更多"[单选题] 对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值()美元以上"的相关试题:
[多选题] "客户办理外币现钞存入:对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值5000美元以上(不含)或当年存钞累计等值5万美元以上(不含)的,柜员应审核现钞来源证明材料后办理,并在交易界面“备注”栏录入现钞来源,:
A..来源证明为申报单的,“备注”录入内容应包括申报单号、申报币种及金额;
B..来源证明为银行提钞单据的,“备注”录入内容应包括原存款银行名称、币种、取款金额、取款日期;
C..累计存钞金额超过的应提供相关证明材料;
D..柜员应在相关单据上标注存款网点名称、存款币种、金额及存款日期,并留存复印件作为传票附件。"
[判断题] 现钞存入:对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值5000美元以上(不含)或当年存钞累计等值5万美元以上(不含)的,柜员应审核现钞来源证明材料后办理,并在交易界面“备注”栏录入现钞来源。
A.正确
B.错误
[判断题] 外币现钞提取,对于系统提示客户提钞当日累计等值5000美元以上(不含)的,柜员应审核经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》后办理,在交易界面“备注”栏录入外汇局提钞备案表编号,并留存作为传票附件。
A.正确
B.错误
[判断题] 境外个人对于当日累计兑换不超过等值500美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,凭本人有效身份证件办理。
A.正确
B.错误
[单选题] 境外个人购汇,对于当日累计兑换不超过等值()美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,凭本人有效身份证件办理。
A..100
B..300
C..500
D..1000
[判断题]目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为（ ）等值人民币，各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算。
A.正确
B.错误
[单选题]单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]个人账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]分支机构为自然人客户办理向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值（ ）美元以上的业务，或者为自然人客户办理从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值（ ）美元以上的业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5000，1万
B.1万，5000
C.5000；5000
D.1万，1万
[判断题]手机银行系统不允许客户自行设置日累计交易限额，统一使用银行系统设定的交易限额。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上
A.正确
B.错误
[判断题]个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]个人从外汇储蓄账户支取外币现钞，当日累计等值（）的，可在银行直接办理。
A.等值10000美元以下（含）
B.等值10000美元以下（不含）
C.等值5000美元以下（含）
D.等值5000美元以下（不含）
[判断题] 个人外币现钞存入业务,当日累计等值5000美元以下(不含)的,可以在银行直接办理
A.正确
B.错误
