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发布时间:2023-12-26 18:46:03

[单选题]客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。客户李某是否涉嫌分拆结售汇?客户的行为符合哪一条分拆交易行为特征( )?
A.客户李某不涉嫌分拆结售汇
B.客户涉嫌分拆结售汇,个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取等值5000美元以上外币现钞
C.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户3次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
D.客户涉嫌分拆结售汇。个人在一个月内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
E.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞"

更多"[单选题]客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在"的相关试题:

[多选题]客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。A银行是否违规?A银行正确做法是什么( )?
A.A银行不存在违规行为
B.A银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料,客户无法提供的,银行应不予办理
C.A银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料,客户无法提供的,银行应不予办理
D.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
E.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告"
[判断题]学生票的发售时间为寒假12月1日至次年3月31日,暑假为6月1日至9月30日。
A.正确
B.错误
[判断题]每年1月1日至5月31日为全省森林防火期,其中3月1日至5月10日为全省森林高火险期。( )
A.正确
B.错误
[单选题]1963年3月20日至4月6日,团中央在北京召开全国农村、厂矿团的基层工作会议。会议根据党的八届十中全会和中央组织工作会议精神,着重研究了( )问题;讨论了《共青团农村支部的工作任务和工作方法》和《共青团厂矿企业支部的工作任务和工作方法》两个试行草案。
A.加强团的基层组织建设
B.团员思想教育
C.团员发展
D.优秀团员表彰
[判断题]鱼类繁殖季节为3月1日至6月30日。()
A.正确
B.错误
[单选题] 1998年1月1日至1999年3月30日制造的SKF197726型大修轴承质量保证期限为( )。
A.6年
B.7年
C.8年
D.5年
[单选题] 1998年1月1日至1999年3月30日制造的SKF197726型大修轴承运行里程为( )。
A.60万km
B.70万km
C.80万km
D.50万km
[单选题] 1998年1月1日至1999年3月30日制造的SKF197726型新造轴承运行里程为( )。
A.60万km
B.70万km
C.80万km
D.50万km
[单选题] 1998年1月1日至1999年3月30日制造的SKF197726型新造轴承质量保证期限为( )。
A.6年
B.7年
C.8年
D.5年
[多选题]11月1日至次年3月31日期间,本属旅客列车( )进行排水一次;在高寒地区运行的旅客列车( )均进行排水。
A.每月
B.每半月
C.每三个月
D.每次入库
[判断题]B-A-D-005 5 1 4
1998年1月1日至1999年3月30日制造的SKF197726型轴承,经大修后再使用5年报废。
A.正确
B.错误
[单选题]1998年1月1日至1999年3月30日制造的SKF197726型轴承,经大修后再使用( )报废。
A.50万km
B. 65万km
C. 70万km
D. 75万km
[单选题]1988年3月25日至4月13日,()举行。会议通过的宪法修正案明确“私营经济是社会主义公有制经济的补充”。会议通过《全民所有制工业企业法》《中外合作经营企业法》等;决定设立海南省、建立海南经济特区。
A.七届全国人大三次会议
B.七届全国人大二次会议
C.七届全国人大一次会议
[判断题]线路防胀工作起讫时间,根据气温变化情况和历年胀轨规律确定,一般为每年的3月1日至9月30日。
A.正确
B.错误

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