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[判断题]判断题本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作,需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作()。
A.无需处理
B.需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行
C.进行记录即可
[判断题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[判断题]受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[单选题]总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。( )
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[判断题]本外币自由贸易账户不得办理现金业务。
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行要按照总行反洗钱制度规定,在私人银行产品销售环节做好( )等反洗钱、反恐怖融资等相关合规工作。
A.风险承受能力评估
B.统一使用总行下发的宣传销售文本
C.推介私人银行产品
D.客户身份识别
[判断题]反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可不将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系。
A.正确
B.错误
[单选题]（）负责根据监管要求，牵头对反洗钱和反恐怖融资名单业务管理、监管核查等工作进行监督管理，牵头组织根据名单调查情况启动回溯性调查。
A.总行运营管理部
B.总行反洗钱工作领导小组
C.总行公司金融、个人金融、金融市场、海外业务、互联网金融、渠道建设业务板块的相关管理部门
D.总行信息技术部
