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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]129、光票托收业务应按以下要求办理,发现涉嫌洗钱的要立即暂停业务办理,对洗钱高风险和诈骗多发地区的票据予以审慎处理。
A.A、客户要求行社办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收业务,一律凭正本办理,持影印件的不予办理。
B.B、对陌生的、异常的大额票据,出票行资信有疑问的票据,资信有疑问的客户委托的票据,应审慎或拒绝受理。
C.C、对于大额票据,可视情况决定是否采取额外的审查及核实措施后再办理托收。
D.D、对有疑问的票据,单独缮制委托书并附面函提示代收行注意。
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