更多"[判断题]查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记"的相关试题:
[判断题]查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。
A.正确
B.错误
[单选题]办理大额现金收、付款实行复核制度，（ ）万元（含）以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]大额现金交易的人民币报告标准（ ）
A.1万元
B.5万元
C.20万元
D.50万元
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动：（ ）。
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[单选题]营业网点现金业务管理办法规定人民币（ ）元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，
A.A、十万
B.B、二十万
C.C、五万
D. D、五十万
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动： 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[多选题] 营业机构办理大额现金提取业务应对（）进行审查。
A.现金支取用途
B.支取单位业务特点
C.支取单位人员规模
D.支取单位结算方式
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动：（ ）。 厦国银发〔2021〕164号：关于颁发《厦门国际银行境内机构出纳工作管理办法补充规定》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[单选题]办理大额现金收、付款实行复核制度（ ）万元（含）以上单笔现金收款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点。
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]如客户首次支付大额现金，对于银行网点距离供电所营业厅较远的，应提醒客户（ ），便于现金及时解交银行。
A.上午交纳
B.先行预约
C.下午交纳
D.随时交纳
[多选题]“伪现金”一般发生在同一网点，短时间内完成大额现金存取。其可疑交易特征包括（ ）。
A.存、取现金额大，短时间内完成现金存、取（有可能几分钟存取成百上千万资金）
B.交易账户一般为同一网点，现金存取存在关联（有可能接连完成），且存、取金额近似
C.银行人员根据客户要求，通过现金尾箱或银行内部账户过渡，改变交易性质，割裂交易信息链条
D.账户持有人本可通过转账实现资金划转，但人为要求改为现金存取方式实现
