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[单选题]国有企业应当按照有关规定建立（ ）制度。
A.总审计师
B.总会计师
C.审计总监
D.总负责人
[多选题]国有企业应按照( )的总要求和有关规定发展党员。
A.控制总量
B.优化结构
C.提高质量
D.发挥作用
[多选题]：基层法人机构应当按照建立中国特色现代企业制度的要求，完善公司治理结构，明晰董事会（理事会）、经营管理层、监事会和党委工作职责及运行规则，努力形成（）的工作机制。
A.党委统筹
B.权责明确
C.协调运转
D.有效制衡
[单选题]7金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交(.)。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C.国务院有关部门指定的机构
D.国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
[单选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和( ),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[单选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]机场应当按照相关文件规定建立具体工作制度，并纳入其航空安保方案。
A.正确
B.错误
[单选题]保险公司应当按照财务制度据实列支向商业银行支付的代理( )。
A.佣金
B.手续费
C.业务费
D.中介费
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[判断题]党和国家机关、国有企业(公司)、事业单位、人民团体,违反有关规定以单位名义将国有资产集体私分给个人的,追究主要责任者和其他直接责任人员的责任,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
