更多"[多选题]发起行应采取有效措施，在客户发出电子支付指令前，提示客户对指"的相关试题:
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（ ）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
[判断题] ( ) 作业中，未得到调车指挥人的指令前，末端车辆的防溜措施不得撤除。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行应采取有效措施保证电子支付业务处理系统中的职责分离：
A.对电子支付业务处理系统进行测试，确保职责分离
B.开发和管理经营电子支付业务处理系统的人员维持分离状态
C.交易程序和内控制度的设计确保任何单个的雇员和外部服务供应商都无法独立完成一项交易
[单选题]配网调控值班员在发布调度操作指令前应大致了解检修申请单中的工作内容、时间安排、安全措施及一、二次方式变化的原因，以确保操作指令正确。（ ）
A.A.正确
B.B.错误
[判断题]电子支付是指铁路客户直接通过电子终端发出支付指令,实现铁路客户接受铁路运输服务支付铁路客货运输费用的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]向单位客户发出纸质对账单或电子对账信息的，应在对账日后（ ）个工作日内向客户收回对账回执。
A.5
B.10
C.20
D.30
[判断题]为维护消费者知情权，实行科学排班的网点应采取有效措施告知客户，应至少提前一周通过张贴公告、液晶显示屏、短信提醒等多渠道对外进行公示，做好营业时间牌的及时调整，不得在营业时间牌上张贴纸张进行局部调整。
A.正确
B.错误
[单选题]结算银行应采取有效措施，了解客户及其（ ）和（ ），在确认贸易背景真实的前提下，可根据自身业务规模和特点，为企业提供相应的结算工具，并注意做好风险防范工作。
A.交易目的；交易性质
B.交易目的；交易背景
C.交易原则；交易性质
D.交易原则；交易背景
[多选题]上海票据交易所和系统参与者应采取有效措施，建立健全与电子商业汇票系统相关的内部管理制度，防范与电子商业汇票系统相关的（）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.运行风险
D.法律风险
E.系统性风险
[判断题]通过电子银行渠道发放低风险质押贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人是否具有还款能力。
A.正确
B.错误
[单选题]理财产品销售机构通过电子渠道向非机构投资者销售理财产品的，应当积极采取有效措施和技术手段完整客观记录（）等重点销售环节，确保能够满足回溯检查和核查取证的需要。
A.营销推介
B.产品风险和关键信息提示
C.投资者确认和反馈
D.以上都是
[单选题]对中风险客户和中风险金融机构采取持续的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。采取的措施包括但不限于：
A.持续关注客户经营活动状况和财产来源
B.婉拒其与我行发生业务
C.告知客户洗钱风险已被评级为中风险，需要降低交易笔数及交易金额。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
