更多"根据邮储银行相关规定，大额交易发生后（）个工作日内，总行汇总全行大额交"的相关试题:
[单项选择]根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[填空题]按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]美元联邦储备银行券正面主景人像两侧分别印有印章，其中左侧为联邦储备银行行印，右侧为（）美国国库印章。
A. 红色
B. 绿色
C. 棕色
D. 蓝色
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
[单项选择]大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
[单项选择]检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]各支行或相关部门应当在大额交易发生后的（）个工作日内上报所属分行。
A. 5个；
B. 3；
C. 10；
D. 2
[单项选择]对于大额商业用房，在信贷业务发生后15天内需进行（），并填制检查表。
A. 首次跟踪检查
B. 定期跟踪检查
C. 逾期检查
D. 短信催收检查
[填空题]在抗日战争时期日伪中央储备银行发行的钞票叫（）。
[单项选择]AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]对于支付系统当日“退回待查”状态的业务进行冲正，对于大额支付系统“未知”状态的业务，通过查询书方式向接收行核实账务情况后，通过行内汇划查询途径向省资金中心上报账务核实情况，并按照省资金中心的查复要求进行账务调整。
