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[单项选择]商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 30万元
[单项选择]邮政储蓄网点的支局长日终应严格审核当日发生的大额转账申请和大额转账交易的真实性。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]邮政储蓄网点的综合柜员日终应严格审核当日发生的大额转账申请和大额转账交易的真实性。
A. 正确
B. 错误
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
[简答题]为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？
[单项选择]客户在网点办理单笔金额超过5万（含）的转账业务时，需事先到（）网点办理大额转账申请.
A. 全国任一联网网点
B. 省内任一联网网点
C. 地市内任一联网网点
D. 县（市）内任一联网网点
[单项选择]对公集中上收后，对单位大额转账的标准是（）元。
A. 50万（含）
B. 100万（含）
C. 150万（含）
D. 200万（含）
[单项选择]客户首次办理等值（）美元以上的账户转出业务是，需要事先办理大额转账申请。
A. 5000
B. 10000
C. 3000
D. 2000
[多项选择]对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。
A. 对办理开户经办人员身份进行确认；
B. 对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；
C. 对公转私款项用途的确认；
D. 对大额支付业务进行客户热线确认。
[单项选择]商业银行办理大额转账支付，由商业银行于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]邮政储蓄大额转账申请交易可办理撤销，如果是由他人代理，应同时提供被代理人和代理人的有效实名证件。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对于日转账金额超过（）元的大额自助转账交易，客户须到柜台办理签约手续。
A. 2万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[多项选择]大额支付系统即时转账业务包括（）。
A. 中国人民银行公开市场操作业务的资金清算和自动质押融资业务
B. 中央国债登记结算公司发起债券发行缴款、债券兑付和收益款划拨、银行间债券市场资金清算业务
C. 银联公司发起的银联卡资金清算业务
D. 商业银行发起的同业拆借资金划拨业务
[多项选择]二代大额支付系统即时转账业务主要包括（）。
A. 由公开市场操作室（OMO）发起的公开市场操作业务的资金清算、自动质押融资业务；
B. 中央债券登记结算公司（CDC.发起的债券发行缴款、债券兑付和收益款划拨、银行间债券市场交易资金清算业务；
C. 中国银联发起的银行卡跨行交易的资金清算；
D. 电子商业汇票系统发起的融资类电子商业汇票的资金清算；
[简答题]支付系统参与者在收到大额支付业务退回申请时，应如何处理？
[单项选择]大额自助转账交易（）客户本人办理，且（）核查身份证和验证账户密码.
A. 只能，需要
B. 不需要，需要
C. 只能，不需要
D. 不需要，不需要
[多项选择]客户在柜台办理大额取现和转账业务的受理依据是什么？（）
A. 存折（或银行卡）
B. 取款凭条
C. 折（或卡）密码
D. 开户时使用的有效身份证件
