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[单项选择]同一有效身份证件可以开立（）个理财类交易账户。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 不限
[判断题]单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。
[简答题]未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料？
[单项选择]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B. 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D. 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[多项选择]批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.
A. 账户类型
B. 凭证种类
C. 姓名
D. 证件号码
[多项选择]对新开立账户的客户的基本信息，一定要在开立账户时在DCC系统中详尽地录入客户的基本信息，包括（），避免日后再次进行补充。
A. 性别
B. 国籍
C. 身份证明文件的种类
D. 号码
[多项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户？（）
A. 定期存款账户
B. 支票账户（CheCking ACCount）
C. 活期账户（Current ACCount）
D. 储蓄账户（sAvings ACCount）
[单项选择]各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，如客户申请开立卓越账户套餐，客户首笔存入资金必须高于（）英镑。
A. 3000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
[单项选择]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[填空题]在光大银行开通第三方存管业务的客户需先开立客户银行结算账户，即个人客户需开立光大银行（）；机构客户需开立（）。
[简答题]商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）
A. 收单行、交易行
B. 收单行、发卡行
C. 交易行、发卡行
D. 交易行、收单行
[简答题]客户是否可以在同一个基金管理人开立多个基金账户？
[单项选择]客户在建设银行开立账户贵金属账户后，可以按照建设银行提供的（），在规定的交易时间内对账户中的贵金属份额进行买卖。客户的账户贵金属份额仅在账户中记录，不提取实物，且不同类别账户贵金属份额不得串用。
A. 报价
B. 买卖双边报价
C. 单边报价
D. 挂价
[单项选择]如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
A. 会计主管
B. 网点主任
C. 高级管理层
D. 管辖行长
[填空题]严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
