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[多选题]根据我国反洗钱相关法规,对来自( )等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
A. 亚太经合组织(APEC)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.金融行动特别工作组(FATF)
D.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]ZAI-在我行反洗钱客户风险分类工作中,对高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,对 CCS 等级 2 类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS 等级 2 类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户风险等级调整须有权人审核。涉及高风险及以下风险等级调整的,实现反洗钱集中处理的机构由()进行审核。
A.法律与合规部
B.反洗钱处理团队
C.业务部门
D.网点主管
[判断题]判断题
在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房贷款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为次高风险、一般风险、较低风险、低风险四个风险等级
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱名单库中，高风险类名单包括：（ ）。
A.外国政要、外国政治公众人物、国际组织高级管理人员及其近亲属、关系密切人
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的高风险名单
C.亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的可能涉及国际制裁风险的名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及要求关注的监控名单
[单选题]较高风险客户采取风险转移策略，对客户开展强化尽职调查，在反洗钱监测系统录入客户开户目的、资金来源、主要交易资金用途、年工资收入、用款计划、投资物、投资额度、年投资收益、就职单位、入职年份等要素，并采取（ ）措施。
A.终止收付
B.停止主动支付
C.中止非柜面支付
D.中止收入及中止主动支付
[判断题]根据《关于发布跨境涉敏业务反洗钱审查操作指引的通知》,业务涉及高风险国家或地区的,在不能排除洗钱或恐怖融资风险的情况下,我行可先为客户应急办理。
(判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]多国联营组织的航空器应由国际民航组织指定一个国家作为登记国。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《蒙特利尔公约》规定,多国联营组织的航空器应由国际民航组织指定一个国家作为登记国。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《海牙公约》规定,多国联营组织的航空器应由国际民航组织指定一个国家作为登记国。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各法人机构原则上至少（）组织一次全体信贷从业人员培训。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
