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[单项选择]一次性发现假人民币面额（）以上的，要在当天将有关情况通报当地公安机关。
A. 200元（不含）
B. 200元（含）
C. 500元（不含）
D. 500元（含）
[单项选择]各级机构一次性发现假人民币（）元以上，应当立即通报公安机关。
A. 200
B. 300
C. 500
D. 1000
[单项选择]一次性发现假人民币（）张（枚）（含）以上、假外币（）张（含）以上应当立即报告当地公安机关。（）
A. 20、20
B. 10、10
C. 15、10
D. 20、10
[单项选择]各级机构一次性发现假人民币（）元以上，要在当天将有关情况通报公安机关。
A. 200
B. 300
C. 500
D. 1000
[单项选择]邮政储蓄机构一次性发现假人民币（）张以上（含）的，应立即报告公安机关。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]柜员在收缴假币过程中，一次性发现假人民币（）张（枚）（含张、枚）以上、（含假外币（）张（枚）张、枚）以上的；属于利用新的造假手段制造假币的；有制造贩卖假币线索的；持有人不配合金融机构收缴行为的，立即报告公安机关，并提供有关线索。
A. 10，5
B. 10，10
C. 5，5
D. 20，10
[多项选择]信用社临柜人员发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关（）.
[单项选择]邮政储蓄机构一次性发现假外币（）张以上（含）的，应立即报告公安机关。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件。
A. 5000元（含）
B. 5000元（不含）
C. 1万元（不含）
D. 1万元（含）
[单项选择]小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
[单项选择]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
A. 1万元（含）
B. 5万元（含）
C. 10万元（含）
[多项选择]为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金取款
[单项选择]信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。
A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 5万
[单项选择]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A. 10万元
B. 5万元
C. 1万元
D. 0.5万元
[单项选择]经查实，某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假人民币25张，但未报告人民银行和公安机关，按照规定，人民银行对该机构应处以（）。
A. 1000元以下罚款
B. 1000元以上5万元以下罚款
C. 5000元以上5万元以下罚款
[单项选择]残缺污损人民币能辨别面额，票面剩余（）以上（含）应全额兑换。
A. 五分之三
B. 四分之三
C. 五分之四
D. 三分之二
[单项选择]营业机构一次收缴持有人同一面额2张以上假人民币时，如假人民币冠字号码（）不一致，应在“假币收缴凭证”中列明。
A. 前3位
B. 前4位
C. 前5位
D. 前6位
[单项选择]全国性宗教团体一次性接受等值（）人民币以上（含）的捐赠外汇收入，除提交相应证明材料后，还应提交国家宗教事务局批准接受该笔捐赠的证明文件。
A. 50万元
B. 100万元
C. 300万元
D. 500万元
[单项选择]印制人民币的企业应当（）制定的人民币质量标准和印刷计划印制人民币.
A. 按照中国人民银行
B. 按照国务院
C. 按照自行
