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发布时间:2024-03-14 20:37:59

[单项选择]有权机关因侦查、起诉、审理案件,需要向信用社查询与案件直接有关的存款时,查询人员(2人以上)应当出示()。
A. 本人工作证
B. 本人执行公务证
C. 生效的法律文书副本
D. 本人工作证或执行公务证、协助查询存款通知书

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[单项选择]人民法院、人民检察院等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出()或以上法院、检查院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。
A. 县级
B. 市级
C. 省级
D. 没有级别要求
[多项选择]通知存款是指存款人将人民币或外币本金存入信用社,不约定存款期限,存款人支取存款时提前通知信用社,约定()等进行支取的存款种类。
A. 存款支取日期
B. 金额
C. 币别
[多项选择]客户需要变更账户信息,需要向信用社提供()。
A. 书面申请
B. 变更事项
C. 单位公章
[多项选择]公证机关在办理继承权公证过程中,需要向信用社核实有关情况时,应提供存款账户()等线索,信用社可依照法律程序协助办理。
A. 开户行名称
B. 账号
C. 日期
D. 金额
[多项选择]()是指信用社依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在信用社存款的行为。
A. 协助查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 资金划转
[多项选择]信用社依法协助有权机关执行公务时,应坚持如下原则()
A. 依法合规原则
B. 不介入纠纷原则
C. 维护信用社自身合法权益原则
D. 不损害客户合法权益原则
[判断题]中心额度是指客户根据业务需要向信用社申请并经过批准的具体贷款额度,对应每一笔借款合同和相应的贷款产品,一个客户只能拥有一个中心额度。()
[单项选择]客户可根据自身需要向信用社申请每日的转账限额,并在系统中约定。ATM转账限额分行内转账限额和跨行转账限额,客户可以选择签订一种或两种限额服务。签约后,客户转出金额按照签约金额控制,但每日每卡转出金额不得超过()万元人民币。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[多项选择]查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,信用社不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。信用社不接受通过()方式送达的上述文书。
A. 传真
B. 邮寄
C. 传递
D. 送达
[多项选择]信用社向人民银行存入特种存款时,应填制转账支票或当地人民银行规定的转账凭证,并加盖预留人民银行印鉴后,送交当地人民银行办理转账。收到人民银行回单后,柜员使用“7022传票录入”交易记账,交易成功后打印()作记账凭证附件。
A. 记账凭证(内部户记账凭证)
B. 转账支票存根
C. 人民银行退回的回单
D. 特种转账凭证
[单项选择]信用社向人民银行存入特种存款时,应填制()或当地人民银行规定的转账凭证,并加盖预留人民银行印鉴后,送交当地人民银行办理。
A. 转账支票
B. 现金支票
C. 银行汇票
D. 银行本票
[单项选择]信用社需要向县联社领取现金时,出纳员应事先匡算用款数额,提前()天用电话向县级联社出纳部门报数。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
[判断题]有权机关扣划客户存款时,金融机构可将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,金融机构应予以协助。
[单项选择]在协助有权机关办理冻结存款时,如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额,应根据()向有权机关填写回执。
A. 账户余额
B. 冻结单位所有账户余额
C. 账户可用余额
D. 被冻结账户实际资金情况
[多项选择]有权机关扣划个人存款时,应当提供()。
A. 有机机关执法人员的工作证或执行公务证
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书
C. 人民法院出具的扣划裁定书并附生效的法律文书副本或生效法律文书或其他有权机关出具的扣划决定书
D. 有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书
[多项选择]有权机关冻结个人存款时,应当提供()。
A. 有权机关执法人员的工作证或执行公务证
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书
D. 有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书
[单项选择]有权机关要求协助扣划定期储蓄存款时根据“协助扣划存款通知书”,查询出有关人员存款信息后通过没收/上缴,划至指定账号-其他应付款项或()。
A. 应解汇款
B. 其他应收款
C. 其他支出
D. 其他收入
[单项选择]信用社出纳主管人员每周至少要查库一次,信用社主任()至少要查库一次。信用社出纳主管人员和信用社主任不得找人代为查库。
A. 每月
B. 每旬
C. 每季
D. 每半年
[单项选择]信用社、合作银行(以下简称信用社)的资产是指信用社过去的交易或事项形成的、由信用社拥有或控制的、预期会给信用社带来经济利益的资源,以下()是信用社的资产。
A. 吸收的活期存款
B. 投资者对信用社投入的资本
C. 利息收入
D. 各种贷款

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