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[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（）属于人民币大额交易。
A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。（）
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )
A.中华人民共和国公民
B.中华人民共和国的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自( )起实施。
A. 2006年10月31日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
A. 2008年
B. 2007年
C. 2006年
D. 2005年
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[单项选择]下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。
A. 规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B. 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C. 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D. 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
[多项选择]符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
A. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
B. 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C. 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人
D. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )
A.打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动,维护金融秩序
D.打击非法金融活动
E.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构贷款分为一次性还清贷款和分期偿还贷款的依据是( )。
A.贷款保障程度
B.贷款偿还方式
C.贷款数量
D.贷款偿还期限
[多项选择]金融机构贷款决策是指银行等金融机构遵照（）的原则，依据申请贷款的项目法人单位的信用水平、经营管理能力和还贷能力以及项目的盈利能力，作出是否贷款的决定。
A. 独立审贷
B. 自担风险
C. 政府控制决策
D. 自主决策
E. 风险转移
[单选题]依据金融监管目标设置一类机构专门对金融机构和金融市场进行审慎监管,以控制金融业的系统风险;另一类机构专门对金融机构进行合规性管理和保护消费者利益的管理,此金融监管体制是( )。
A.统一监管体制
B.分业监管体制
C.“双峰式”监管体制
D.“牵头式”监管体制
[单项选择]当某一金融机构面临资金困难，而其他金融机构又无力或不愿对其提供援助时（）将扮演最后贷款人的角色。
A. 政策性银行
B. 政府
C. 中央银行
D. 金融业监督管理委员会
[单项选择]个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示的证件是：（）
A. 学生证
B. 身份证
C. 军人证
D. 户口本
