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[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
A. 2007年3月1日
B. 2003年3月1日
C. 2005年3月1日
D. 2001年3月1日
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关大额交易中的单位账户是单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的转账。( )
[单项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存，现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 20；5
B. 10；1
C. 5；1
D. 20；1
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C. 金融机构内部调拨资金
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，免于报告的交易有（）。
A. 定期存款到期后续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
D. 金融机构同业拆借
E. 交易一方为各级党的机关下属的企事业单位
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。
A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单位之间当日累计人民币300万元转账
C. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D. 单笔人民币交易30万元的现金收支
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A. 某日小李给小张通过银行转账40万元
B. 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷
C. 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D. 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是( )。
A. 当日累计50万元人民币的现钞兑换
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
[多项选择]若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（）。
A. 金融机构同业拆借
B. 交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D. 外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 金融机构在黄金交易所交易黄金
[单项选择]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。P>
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是（）的职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 所有金融机构
[判断题]大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。（）
[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 所有商业银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国银行业协会
[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[多项选择]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。具体保护措施包括( )。
A. 保密
B. 惩治泄密者
C. 行政保护
D. 司法保护
[单项选择]
证券公司反洗钱工作基本制度包括（）。
Ⅰ.客户身份识别制度
Ⅱ.大额交易和可疑交易报告制度
Ⅲ.信息披露制度
Ⅳ.交易记录保存制度
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
