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[单项选择]支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。
A. 1万元（含）或等值1000美元（含）外币
B. 5万元（含）或等值1万美元（含）外币
C. 1万元或等值1000美元外币
D. 5万元或等值1万美元外币
[填空题]受理承运危险货物时，《托运人资质证书》、经办人身份证和（）必须与运单记载相统一。
[单项选择]单位更换预留公章或财务专用章时，客户应向开户银行出具（）、法定代表人授权书、法定代表人及经办人身份证件、原预留公章或财务专用章等相关证明文件。会计主管应审核资料的完整性、合规性。
A. 变更银行结算账户申请书
B. 开户申请书
[多项选择]机构投资者在（）等银期转账交易时，须由其法定代表人或其授权委托代理人办理，并提供经办人本人有效身份证件/复印件，法定代表人有效身份证件/复印件及其签署的授权委托书。
A. 更换借记卡
B. 客户信息修改
C. 修改/重置资金账户密码
[单项选择]存款人申请开通单位银行结算账户通存通兑业务，应向开户行提供经办人有效身份证件（实行结算证的地区还应同时提供结算证），经办人不是法定代表人或单位负责人的，还应提供（）.
A. 法定代表人的有效身份证件
B. 授权书及授权人的有效身份证件
C. 法定代表人的委托授权书
[判断题]个人用户、代办人、经办人个人有效证件类别中包含居住在中华人民共和国境内的中国公民的临时居民身份证。
[单项选择]存款人一日从储蓄账户支取本息合计（）以上，营业网点经办人须要求存款人提供有效身份证件。
A. 5万元（含）
B. 5万元（不含）
C. 10万元（含）
D. 10万元（不含）
[多项选择]向单位客户销售实物黄金产品可以通过（）方式进行，经办人须提供有效身份证件。
A. 单位借记卡
B. 支票转账
C. 现金支票
D. 现金
[多项选择]向单位客户销售“传世之宝”产品，必须以（）方式进行，经办人须提供有效身份证件。
A. 现金缴款单
B. 单位借记卡转账
C. 支票转账
D. 支付结算业务申请书转账
[多项选择]经办人携带本人有效身份证件原件复件及签约时需要提供的材料到网点申请办理机构理财业务签约，需提供的材料包括但不限于（），所有复印件均需加盖公章.
A. 营业执照副本或其他政府许可文件复印件
B. 组织机构代码证复印件
C. 税务登记证复印件以及我行要求提供的其他相关材料
D. 单位法定代表人（负责人）身份证复印件及授权书
[单项选择]批量开立的个人银行账户存款凭证，原则上应由单位存款人原经办人统一领取，并由职工本人持有效身份证件到（）办理密码启用。
A. 信用社柜面
B. 取款机
[单项选择]批量开立的个人银行账户存款凭证，原则上应由单位存款人原经办人统一领取，并由（）持有效身份证件到信用社柜面办理密码启用。
A. 原经办人
B. 职工本人
C. 法人
[填空题]用户办理入网时，机主本人需持（）到营业厅申请，经办人还需持本人身份证复印件方可办理。
[判断题]国内居民有效身份证仅限于身份证原件、临时身份证原件、带有身份证号码的护照原件。
[填空题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。
[多项选择]以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）
A. 代理现金取款单笔人民币5万元以上
B. 代理现金存款单笔人民币5万元以上
C. 代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
D. 代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元
[单项选择]对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的，须于开卡后（）补交身份证件复印件。
A. 半年内
B. 三个月内
C. 十五天内
D. 一个月内
[判断题]不满16周岁的被代理人的户口簿上如有身份证号码的，各网点在电脑备注栏登记“身份证号码”。
[判断题]柜员在办理代理开户时，可不登记代理人及代理人的身份证件姓名、种类和号码。
