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[单项选择]个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 1万，1000
[单项选择]营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万；1万
B. 10万；5万
C. 5万；5千
D. 10万；1万
[单项选择]为个人存款人办理人民币单笔（）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A. 1万
B. 3万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 10万，1万
[单项选择]个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 10万，1万
[多项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 4
[单项选择]个人银行账户单笔现金存款或转账存款人民币（）元或外币等值（）美元以上、取款人民币（）元或外币等值（）美元以上需经主管授权。
A. 10万；5000；5万；5000
B. 10万；1万；5万；5000
C. 10万，1000；5万；1000
D. 50万；5000；20万；5000
[单项选择]境内个人手持外币现钞汇出当日累计等值（）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
[单项选择]代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
A. 5万
B. 5千
C. 1万
D. 1千
[多项选择]境内个人经常项目手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，可凭（）办理。
A. 经常项目项下有交易额的真实性凭证
B. 个人收入纳税凭证
C. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D. 本人原存款银行外币现钞提取单据
[单项选择]境外个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计超过等值1万美元的，凭本人身份证件、（）在银行办理。
A. 提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
B. 外汇管理局核准件
C. 经常项目项下有交易额的真实性凭证
D. 人民银行核准件
[单项选择]境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计超过等值1万美元的，凭本人身份证件、（）在银行办理。
A. 经常项目项下有交易额的真实性凭证外汇管理局核准件
B. 外汇管理局核准件经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C. 经常项目项下有交易额的真实性凭证外汇管理局或人民银行核准件
D. 经常项目项下有交易额的真实性凭证经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[简答题]对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？
[判断题]对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
[单项选择]农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[多项选择]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）
A. 确认投保人与被保险人的关系
B. 确认投保人与受益人的关系
C. 确认被保险人与受益人的关系
D. 核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
E. 核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
[填空题]单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
