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[单项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存，现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 20；5
B. 10；1
C. 5；1
D. 20；1
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A. 某日小李给小张通过银行转账40万元
B. 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷
C. 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D. 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。
A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
[判断题]按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。（）
[单选题] 反洗钱大额交易报告时限为大额交易发生后( )个工作日内。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C. 金融机构内部调拨资金
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[单项选择]下列交易中，属于大额交易的是（）。
A. 当日单笔11万元人民币的现金支取
B. 单笔8000美元的现金汇款
C. 当日累计290万元人民币单位银行账户之间的转账
D. 单笔42万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
[单项选择]下列交易中，不属于大额交易的是（）。
A. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
B. 单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值十万美元以上的转账
C. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值十万美元以上的款项划转
[单项选择]下列属于大额交易的是（）。
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 当日累计支取人民币18万元
C. 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
[判断题]只有明确会计主体，才能将会计主体的交易或者事项与会计主体所有者的交易或者事项以及其他会计主体的交易或者事项区分开来。 ( )
[多项选择]若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（）。
A. 金融机构同业拆借
B. 交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D. 外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 金融机构在黄金交易所交易黄金
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，免于报告的交易有（）。
A. 定期存款到期后续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
D. 金融机构同业拆借
E. 交易一方为各级党的机关下属的企事业单位
[单项选择]下列不属于大额交易的是（）。
A. 个人账户之间当日累计划转30万元人民币
B. 单位银行账户之间转账250万元人民币
C. 单笔人民币25万元的现金支取
D. 个人单笔3万美元的跨境交易
[单项选择]建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是（）的职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 所有金融机构
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单位之间当日累计人民币300万元转账
C. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D. 单笔人民币交易30万元的现金收支
[单项选择]单笔或者当日累计入民币交易( )万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
