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[判断题]韦伦斯认为在3个国家以上设立分行或子银行的才算跨国银行。
[判断题]海外分行是跨国银行根据东道国法律规定设立并经营的境外机构，不具备独立的法人地位。
[单项选择]银行办理境外项目人民币贷款业务，通过境外分行或境外代理银行发放人民币贷款的，银行可以向境外分行调拨人民币资金或向境外代理银行融出人民币资金，并在（）天内向所在地人民银行备案。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[简答题]1998年，中国人民银行设立九大区分行，它们分别是哪些？
[单项选择]与代理行功能接近的跨国银行海外分行机构是（）
A. 代表处
B. 经理处
C. 分行
D. 联属行
[判断题]跨国银行海外分行是母行的一个组成部分，不具备独立的法人资格。
[多项选择]中华人民共和国境内设立的（）、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构案件问责工作参照适用《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》。
A. 金融资产管理公司
B. 信托公司
C. 企业集团财务公司
D. 金融租赁公司
[多项选择]分行设立分行栏目，须以行发文形式向总行网站管理部门申报以下材料（）。
A. 分行关于设立自管（或托管）栏目的请示；
B. 分行栏目设计方案，含：形象设计、栏目结构、信息来源、分行特色等内容；
C. 设立自管栏目的分行须上报依据本办法制定的分行栏目管理规程及相关附件，设立托管栏目分行须上报《中国农业银行经营门户网站分行栏目托管审批表》；
D. 分行栏目岗位职责及相关人员名单
[判断题]在中华人民共和国境内设立的外国银行分行必须遵循我国《商业银行操作风险管理指引》。
[填空题]天津最早出现的近代银行是1880年（光绪七年）设立的英国（）银行分行。
[判断题]客户办理网上银行、95533客户服务、手机银行签约业务不可以跨一级分行。
[单项选择]在北京分行设立“代理国库清算中心”，行使代理银行总行职责；相关分支机构设立代理财政业务专柜，具体受理当地中央财政各级（）授权支付业务，并负责相应的服务工作。
A. 内设部门
B. 预算单位
C. 行政单位
D. 工商部门
[单项选择]在中华人民共和国境内设立的外国银行分行应当遵循（）对操作风险进行管理。
A. 我国《商业银行操作风险管理指引》
B. 我国与其所在国签订的操作风险管理文件
C. 其总行制定的操作风险管理政策和程序
D. 我国人民银行的规定
[单项选择]总行电子银行部对一级分行每年至少开展一次全面的电子银行业务检查，且对一级分行的抽查面不低于（）。
A. 20％
B. 30％
C. 40％
D. 50％
[判断题]外币银行汇票签发是指汇出行受理客户汇款申请后，按照客户要求为客户开立一张以其海外分行或代理行为付款行的汇票交给汇款人，汇款人将汇票传递给收款人，收款人可采用向指定付款行直接提示汇票的方式取得汇款，也可通过非付款行向汇票指定付款行托收的方式取得票款。
[判断题]银行卡不可以跨一级分行办理密码挂失、密码重置及销户业务。
[简答题]
H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱牵头部门设在会计结算处。某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场检查中发现，近几年该行由于经营业绩不佳，人员跳槽离职较多，两年内更换了两名行长，会计结算处也更换了四任部门经理，目前处内负责全分行反洗钱工作的人员刚从学校毕业半年。
查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱领导小组会议。离职的会计处长与新任处长没有办理过任何有关反洗钱工作的交接，新处长与反洗钱联络人员对于行内反洗钱工作的一些基本流程和要求都不了解。
回答问题：
1.上述现场检查是针对哪一项工作进行的检查？
2.简述检查中存在哪些问题？
3.针对上述问题，应要求H商业银行作何改进？
[单项选择]中资商业银行筹建支行由分行或视同分行管理的机构提交申请，由（）受理，银监局审查并决定。
A. 银监分局
B. 所在地银监分局或所在城市银监局
C. 银监局
D. 银监会
[单项选择]下列哪个银行不能设立党费银行账户？（）
A. 建设银行
B. 邮政储蓄银行
C. 交通银行
D. 信用联社
