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[多项选择]以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。
A. 持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易
B. 持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质
C. 持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金
D. 大量购买相同款式的高档数码电子产品
[简答题]如何合理利用计价货币，防范企业外汇交易风险？
[简答题]如何利用提前或延期结汇法防范企业外汇交易风险。
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
[多项选择]为防范外汇及其衍生品交易带来的风险，交易者应该（）。
A. 选择合适的交易对手
B. 注意条约条款
C. 选择合适的交易平台或第三方中介
D. 做好事先风险管理
[填空题]夜深时要加倍警惕，注意警戒，对（）以后进入大堂的客人要认真观察，发现可疑人员要上前询问。
[填空题]内部控制是保险公司的一种自律行为，是公司为完成既定工作目标，防范经营风险，对内部各种业务活动实行（）管理和控制的机制、措施和程序的总称。
[多项选择]网点经理在“监督现有操作与政策和程序的契合度，确保各项风险防范制度的贯彻实施，防范操作风险”方面的职责主要有（）。
A. 组织内部业务核算与管理，强化内部制约机制，提高防范风险能力
B. 参与个人业务顾问和柜员的业务授权处理
C. 实施现场指导，确保操作合规
D. 定期组织网点核算操作检查和现金、重空以及重要物品检查
[单项选择]从目前伪卡风险来看，（）是将来防范伪卡风险的主要趋势。
A. 磁条卡的应用
B. 芯片卡的应用
C. 转账电话
D. 外卡收单EMV迁移
[单项选择]下列方法可用于防范经营风险的是（）
A. 货币保值措施
B. 互换
C. 超前收付外汇
D. 多样化经营
[单项选择]商业银行在进行衍生产品交易时，交易对手的违约行为可能导致损失的风险属于（）。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险
[单项选择]为防范风险，企业网上银行系统强制要求批量代付交易指令必须（）才能提交处理。
A. 三级主管授权
B. 换人复核
C. 客户签字认可
D. 单人操作
[单项选择]为防范风险，企业网上银行系统强制要求批量交易指令由（）复核才能提交处理。
A. 企业管理员
B. 银行操作员
C. 银行柜员
D. 企业操作员
[单项选择]最近，国内首套能从（）税收执法权和行政管理权运行、防范执法风险和廉政风险的内控风险防御系统，在广东省国税局研发成功并全面投入使用。
A. 流程规范
B. 后端规范
C. 源头规范
D. 全程规范
