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[判断题]对犯罪嫌疑人执行逮捕后，如果犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查人员无需批准可以决定不予通知其家属。
[判断题]对犯罪嫌疑人执行逮捕后，如果犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明的，侦查人员无需呈请领导批准，可以决定不通知其家属。
[判断题]犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算。
[判断题]犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址的，如果犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。
[判断题]对于不讲真实姓名、住址，身份不明的现行犯，公安机关可以刑事拘留。
[判断题]违法嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明，但只要违法事实清楚，证据确实充分的，可以按照其自报的姓名、贴附照片作出处罚决定，并在相关法律文书中注明。（）
[单项选择]甲涉嫌强奸罪被公安机关刑事拘留，但其一直不交代自己的真实姓名，在对甲侦查期间，发现了甲的真实身份，2日后又有证据证明甲涉嫌故意杀人罪。对案件的处理错误的是（）。
A. 侦查羁押期限自查清其身份之日起重新计算
B. 侦查羁押期限自发现甲涉嫌故意杀人罪之日起再次重新计算
C. 在查实甲的真实身份之前，要同时侦查案件事实和甲的身份
D. 如未查实甲的身份，即使证据确实充分，也不可以移送审查起诉
[判断题]个人人民币存量账户身份核查工作结束后，建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。
[多项选择]对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况，银行机构可采取（）方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。
A. 要求客户出示居民户口簿等其他有效证件
B. 使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C. 由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实
D. 要求客户直接向公安部信息中心申请核实
[单项选择]对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
[单项选择]电话银行服务中，对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少（）项符合系统纪录，方可认为是户主本人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
A. 20－50万元
B. 50－200万元
C. 5－50万元
D. 50－500万元
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A. 银行结算账户
B. 定期账户
C. 储蓄账户
D. 匿名或假名账户
[多项选择]自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。
A. 国籍
B. 证件有效期限
C. 职业
D. 客户经常居住地
[多项选择]联网核查内容包括系统反馈的（）与留存的居民身份证复印件记载的姓名、身份证号码和照片必须一致、相符。
A. 姓名
B. 身份证号码
C. 照片
[单项选择]姓名、性别、出生年月、家庭住址、职务、所属部门；一个是职工工资表，有字段：职工编姓名、性别、出生年月、家庭住址、职务、所属部门；一个是职工工资表，有字段：职工编号、姓名、职务、所属部门、基本工资，那么连接两个表的公共字段应该是（）。号、姓名、职务、所属部门、基本工资，那么连接两个表的公共字段应该是（）。
A. 姓名
B. 职工编号
C. 职务
D. D、所属部门所属部门
