更多"企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效"的相关试题:
[简答题]在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB的原则，请问KYC和KYB的含义是什么？
[单项选择]个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（）原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。
A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解客户真实意愿
D. 了解客户情况
[多项选择]对开立结算账户的企业客户要全面推广应用（）.
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 手机银行
D. 自助银行
[单项选择]企业开立单位结算账户，应收取开户费（）。
A. 50元
B. 100元
C. 150元
D. 200元
[单项选择]外商投资企业开立外汇结算账户时，必须提供（）。
A. 外商投资企业营业执照副本
B. 组织机构代码证副本
C. 税务登记证正本
D. 人民银行颁发的开户许可证
[单项选择]企业客户在中国农业银行开立结算账户后，可以向中国农业银行申请注册成为网银用户。以下资料中（）企业是否需要填写或提供可根据企业经办人情况而定。
A. 《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》
B. 营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等有效证照原件及复印件
C. 法定代表人、经办人及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件原件及复印件
D. 法人授权委托书
[简答题]未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料？
[单项选择]交通银行未开立结算账户的客户，在（）下开立定期类存款账户。
A. 系统预先设定的特殊客户号
B. 任意客户号
C. 客户指定的客户号
D. 先开立结算结算账户，其结算户归属客户号
[单项选择]对于不在本机构开立结算账户的商户，应在指定网点为该商户开立POS消费结算款暂收户，暂收户科目为（）。
A. 66609
B. 66699
C. 66608
D. 66999
[单项选择]单位在信用社开立结算账户，自正式开立之日起，（）方可办理付款业务。
A. 当日
B. 3个工作日内
C. 3个工作日后
D. 5个工作日后
[多项选择]针对违规开立结算账户的控制措施包括（）。
A. 必须严格审查申请单位的相关证明文件是否真实、有效
B. 必须把好审核相应证明文件的关口，如认为证件不全、有误或有异议，必须进行核实
C. 必要时到单位客户经营场所实地考察
D. 单位法人代表或单位负责人必须到场
E. 开户银行对不符合开户要求的单位客户坚决不受理其开户申请。
[判断题]当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
[单项选择]已开立结算账户且在有效期内的存款人开立单位定期类存款账户，提交的资料为（）
A. 开户申请书
B. 法定代表人身份证明材料
C. 被授权人身份证件及授权书
D. 以上均是
[多项选择]已开立结算账户且在有效期内的存款人开立单位定期类存款账户需提交哪些资料（）。
A. 营业执照
B. 开户申请书
C. 法定代表人身份证明材料
D. 被授权人身份证件及授权书
[单项选择]银行按照（）等管理规定，为外商投资企业开立人民币银行结算账户。
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《外商投资企业人民币账户管理办法》
C. 《银行外汇结算账户管理办法》
D. 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》
[单项选择]在我交通银行开立结算账户同时办理定期类存款业务的客户，必须在（）下开立定期类存款账户。
A. 任意客户号
B. 系统预先设定的特殊客户号
C. 客户指定的客户号
D. 其结算户归属客户号
[多项选择]单位活期存款是指企业、事业、机关、部队、社会团体及其他经济实体在农业银行开立结算账户，办理（）的存款。
A. 规定存期
B. 不规定存期b
C. 可随时转账、存取
D. 不可随时转账、存取
[单项选择]未在银行开立结算账户的个人持银行汇票请求办理付款，银行受理过程中应以该持票人的姓名开立（）
A. 应解汇款账户
B. 个人结算账户
C. 个人储蓄账户
D. 单位结算账户
[简答题]未在银行开立结算账户的个人持转账银行汇票兑付应如何处理？
