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[单项选择]以下（）业务不可办理免填单。
A. 开户
B. 续存
C. 取款
D. 销户
[多项选择]柜员办理免填单存、取款业务，出现（）差错需办理抹账时，必须以客户是否已经签名确认为界限，区别情况进行处理。
A. 记账串户
B. 记账金额错
C. 户名不符
D. 资金收付反方
[单项选择]西联汇款业务解付需要核对的要素是（）。
A. 收款人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区、汇入国家/地区及城市栏位
B. 仅为收款人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区
C. 仅为收款人姓名、币种、拟收取款项
D. 收款人姓名、发汇人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区
[单项选择]下列哪类业务在发生大额资金汇划时，不需要与客户核对账户大额资金汇划情况，可直接办理。（）
A. 甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元；
B. 甲单位归还贷款2000万元；
C. 甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元；
D. 甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
[单项选择]打印输出的（）业务凭条须客户核对交易记录并签字确认。
A. 无卡存款
B. 无折存款
C. 卡卡转账免填单
D. 卡卡转账填单
[单项选择]银星速汇业务解付需要核对的要素是（）。
A. 收款人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区、汇入国家/地区及城市栏位
B. 仅收款人姓名、发汇人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区
C. 仅收款人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区
D. 仅收款人姓名、币种、拟收取款项
[多项选择]办理下列（）业务需要填写《特殊业务信息核对表》
A. 挂失补卡
B. 损坏换卡
C. 卡密码重置
D. 重写磁
[多项选择]代发工资业务必须坚持“凭据办理，双人核对，主管授权”的办理原则，下列（）业务操作环节需要双人核对或主管授权。
A. 委托单位账户的建立、新增、删除和修改；
B. 代发工资业务的职工个人账户和相关存款凭证的批量开立和发放；
C. 委托单位工资清单数据的传递、录入、核对、确认和工资发放；
D. 代发工资业务中未成功数据的核对、确认和处置。
[多项选择]办理挂失业务时，需要核对的（）.
A. 开户日期
B. 帐户余额
C. 支取方式
D. 密码
[多项选择]对（）业务需要客户重新识别。
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B. 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户
C. 对公客户交易量与其注册资金数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业资金交易异常情况
D. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
E. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
F. 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑
[单项选择]以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
A. 开立个人银行结算账户
B. 开立单位银行结算账户
C. 个人电汇
D. 小额存取款
[多项选择]柜员在办理每笔业务时要认真核对客户凭证、凭单各要素，坚持核对客户分户账上的（）相符，防止串户
A. 账号
B. 户名
C. 金额
D. 储种
[单项选择]单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 1万元（不含）
B. 5万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）
[单项选择]西联汇款收汇业务中核对客户填写的收汇金额误差允许在（）以内。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±6%
D. ±8%
[多项选择]办理业务时，柜员要认真核对客户凭证、凭单各要素，坚持核对客户分户帐上的（）三相符，防止串户.
A. 帐号
B. 存折号
C. 户名
D. 金额
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[简答题]办理哪些个人储蓄业务需要客户提交有效身份证件？
[单项选择]办理业务时，柜员要认真核对客户凭证、凭单各要素，坚持核对客户分户帐上的（）户名、金额三相符，防止串户。
A. 帐号
B. 存折号
C. 流水号
D. 日期
[多项选择]营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
