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[简答题]银行机构在办理哪些人民币银行业务时，应进行联网核查？
[单项选择]银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
A. 金额大小
B. 风险大小
C. 业务大小
D. 客户大小
[单项选择]收单行必须严格商户准入条件，以下属于禁止发展的商户是（）。
A. 无固定经营场所的商户
B. 提供中介、咨询类服务的商户
C. 持卡人需预付款的商户
D. 经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户
[多项选择]网上特约商户受理行接受申请后须对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，对商户的（）进行调查了解，对商户信誉等作出综合评价。
A. 经营规模
B. 运营状况
C. 商品情况
D. 技术水平
[单项选择]下列不属于商户基本准入条件的是（）。
A. 商户必须有合法的营业证照
B. 商户必须有固定的经营场所
C. 商户必须有合法的税务登记证或相关纳税证明
D. 商户必须在本行开立对公结算账户
[多项选择]银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户
C. 票据结算业务
D. 汇兑业务
[单项选择]不是非建设银行存量特约商户开通商户分期业务须满足的准入条件为（）.
A. 员工人数不低于10人
B. 注册资金不低于50万元（含）人民币
C. 门店营业面积不低于100平方米（含）
D. 年营业额不低于300万元（含）人民币
[单项选择]以下哪些客户不符合转账电话签约客户的准入条件？（）
A. 现金交易量较大、资金进出频繁、信用良好的固定经营户
B. 企事业单位、中小企业及分公司等的财务部门
C. 收入稳定、信用良好以及具有良好用卡习惯的企事业单位中层以上管理人员
D. 传统POS商户
[多项选择]办理以下银行业务，需要对客户提供的身份证信息进行核查的业务是（）。
A. 开立存款证明
B. 个人现金电汇
C. 个人银行卡解锁
D. 个人结算账户汇款30万元
[单项选择]征信等级评价为（）级的，不符合农行贷记卡业务准入条件，不能发卡。
A. A
B. B
C. C
D. D
[单项选择]银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于（）的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。
A. 风险较小
B. 风险较大
C. 无风险
D. 金额较大
[单项选择]（）在特约商户开通网上银行业务时一次性由特约商户开户行收取。
A. 工本费
B. 手续费
C. 交易费
D. 商户开通服务费
[单项选择]开通服务费在特约商户开通网上银行业务时一次性由特约商户（）收取。
A. 开户行
B. 收单行
C. 注册行
D. 受理行
[多项选择]以下关于消息服务注销业务的说法不符合中国农业银行业务规定的是（）。
A. 客户办理消息服务注销业务时必须是本人办理。
B. 柜员办理消息服务注销业务时必须经过主管授权。
C. 客户办理消息服务注销业务时必须提供账户凭证原件。
D. 柜员办理消息服务注销业务时必须输入账户交易密码。
[多项选择]网上银行注册行操作员对受理行传递来的企业客户网上银行业务申请资料要进行严格审核。对（）等不符合制度要求的客户申请资料，注册行不得受理，应退回受理行。
A. 申请资料不完整
B. 申请表单缺少必填要素
C. 申请事项涂改
D. 未执行内部封包传递
[单项选择]对于不符合“华商联盟”准入条件的账户，邮政储蓄一级分行可通过手工方式将其导入为普通“华商联盟”账户。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]银行业务人员登陆货物贸易外汇监测系统银行端（）查询企业的总量核查指标。
A. 能够
B. 不能
C. 经企业授权后能够
D. 经外汇局授权后能够
[单项选择]身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务（）。
A. 公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配
B. 姓名及身份证号码一致但发证机关不一致
C. 姓名及身份证号码一致照片不一致
D. 以上都是
[单项选择]按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
A. 客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B. 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C. 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D. 以上均正确。
