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[多项选择]开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
A. 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
A. “开立单位银行结算账户申请书”；
B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；
C. 开户许可证副本；
D. 客户预留印鉴；
E. 证明文件原件或复印件；
F. 身份证件复印件。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
A. 审核资料。
B. 识别客户身份。
C. 登记客户身份基本信息。
D. 开立账户。
E. 资料保存。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
A. 开立单位银行结算账户申请书。
B. 组织机构代码证。
C. 税务登记证。
D. 企业法人营业执照。
E. 相关人员的身份证件或复印件。
[多项选择]对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。
A. 对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理
B. 对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C. 法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对
D. 对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
[填空题]一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
[填空题]开立人民币个人结算账户的结算账户申请书应（），定期装订，存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网核查交易凭证应（）。
[单项选择]银行在银行结算账户的开立中，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户或者明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以（）的罚款。
A. 5000元以上1万元以下
B. 1万元以上5万元以下
C. 5万元以上20万元以下
D. 5万元以上30万元以下
[多项选择]交通银行531工程人民币单位银行结算账户管理办法中单位存款人是指在交行开立银行结算账户的机关、团体、部队、其他组织、自然人和（）。
A. 企业
B. 事业单位
C. 境外机构
D. 个体工商户
[单项选择]开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
A. 开户申请书
B. 基本存款账户开户许可证
C. 税务登记证
D. 组织机构代码证
[单项选择]开立人民币个人结算账户专夹保管，定期装订的有（）.
A. 存款交易凭证
B. 个人结算账户申请书
C. 客户及代理人身份证件的复印件
D. 联网查询交易凭证
[单项选择]开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
A. 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B. 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C. 我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D. 我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
[单项选择]不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括（）
A. 开立单位银行结算帐户申请书
B. 组织机构代码证
C. 开户许可证
D. 相关人员的身份证件和复印件
[单项选择]办理委托收款和托收承付业务的客户在农村信用社、农村合作银行、农村商业银行是否必须开立人民币结算账户？（）
A. 必须开立
B. 不开立账户依然可以办理
[单项选择]办理委托收款和托收承付业务的客户必须在农村信用社、农村合作银行、农村商业银行开立人民币结算账户吗？（）
A. 是的，必须开立
B. 无需开立结算账户，办理时开立临时账户即可
[多项选择]开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。
A. 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
B. 客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
C. 如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
[填空题]开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
[单项选择]按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
[多项选择]开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
A. 查看身份证到期日
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
