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[多项选择]人民币境外直接投资是指境内机构使用人民币通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目（）等权益的行为。
A. 所有权
B. 受益权
C. 经营管理权
D. 控制权
[多项选择]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度，
B. 客户身份资料和交易记录保存制度，
C. 交易信息保密制度，
D. 大额交易和可疑交易报告制度。
[单项选择]银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。
A. 国家外汇管理局
B. 外汇交易中心
C. 中国人民银行
D. 上海清算所
[填空题]特约商户可以受理人民币卡，人民币卡主要是指境内外发行的人民币银联卡，境内发行的（）在境内使用时视同人民币卡。
[单项选择]非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担（）。
A. 法律责任
B. 经济责任
C. 行政责任
[单项选择]外汇帐户是指境内机构、驻华机构、个人及来华人员以（）在开户金融机构开立的帐户。
A. 美元
B. 可自由兑换货币
C. 欧元
D. 日元
[单项选择]“外汇账户”是指境内机构、驻华机构、个人及来华人员以（）在开户金融机构开立的账户。
A. 美元
B. 欧元
C. 英镑
D. 可自由兑换货币
[单项选择]
（）指境内分行以客户与其境外关联公司之间的进口业务为贸易背景，依托其境外关联公司在境内开立的人民币账户（NON-RESIDENT ACCOUNT，非居民账户），为其境外关联公司办理人民币福费廷业务。
A. 错币代理福费廷
B. 存贷通
C. 进口代付
D. 人民币NRA福费廷
[多项选择]境外项目人民币贷款是指境内银行向（）等境外项目发放人民币贷款。
A. 境外直接投资
B. 对外承包工程
C. 出口买方信贷
D. 进口保理
[判断题]非金融机构、境外金融机构的驻华代表机构不得发行信用卡和代理收单结算业务。（）
[多项选择]单位外汇存款账户是指境内单位和驻华机构以可自由兑换货币在银行开立的账户，包括（）。
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 资本项目外汇账户
D. 经常项目外汇账户
[单项选择]信用卡是由金融机构和非金融机构向客户提供（）的一种信用凭证。
A. 消费资金
B. 大额消费贷款
C. 小额消费信贷
D. 投资信贷
[单项选择]非金融机构法人作为委托人，只能与具有人民币债券结算代理资格或银行间债券市场做市商资格的（）进行交易。
A. 人民银行；
B. 金融机构；
C. 网点；
D. 以上都对
[单项选择]境外项目人民币贷款是指境内银行向境外直接投资、对外承包工程以及（）等境外项目发放人民币贷款。
A. 进口保理
B. 出口买方信贷
C. 境内母公司
D. 境外母公司
[判断题]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
[多项选择]特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
A. 空头支票黑名单
B. 售汇关注黑名单
C. 反洗钱黑名单
D. 中国恐怖份子
[判断题]在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
[单项选择]（）是指境内分行与境外分行（或代理行）联合为跨国企业提供跨境人民币结算服务，通过境内公司保证金担保，境外合作银行为境外关联公司提供融资，锁定相关汇率风险，满足客户结算、融资、避险等多种金融服务需求。
A. 人民币内保外贷
B. 存贷通
C. 进口代付
D. 跨境融易通
