更多"跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及"的相关试题:
[多项选择]自助跨境汇款业务中，客户录入汇款信息并提交汇款申请和通过网上签订的代申报协议，可由招商银行根据客户在网上填写的申报信息代为申报，本业务可申报项目有（）
A. 因私旅游支出
B. 医疗.保健支出；
C. 一年一下雇员的汇款支出和一年以上雇员汇款支出；
D. 提供与固定资产无关的捐赠及无偿援助；
E. 存放境外存款；
F. 境外存入款项调出
[判断题]个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记。
[单项选择]跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理，应于申请提交的（）内完成。
A. 工作当日
B. 下一个工作日
C. 三个工作日
D. 五个工日
[多项选择]下列（）跨境人民币业务不纳入现行外债管理。
A. 付款期限为90天的人民币远期信用证
B. 付款期限为180天的人民币远期信用证
C. 融资期限为90天的人民币海外代付
D. 融资期限为180天的人民币海外代付
[单项选择]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
[多项选择]农业银行向客户提供跨境电子银行业务，须遵守以下规定（）。
A. 与客户所签订的服务协议文本，要使用中文和客户所在国家或地区（或客户同意的其他国语言）两种文字，两种文字的文本须具有同等法律效力
B. 要按客户所在国的隐私保密要求提供隐私保密措施
C. 要制定专门计划并装备相应设施以应对跨境电子银行业务的突发事件，保证服务和交易的持续性
D. 应避免服务中断或数据丢失
[多项选择]银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括（）。
A. 人民币跨境收付信息
B. 国际收支申报信息
C. 反洗钱信息
D. 居民对非居民的人民币负债信息
[单项选择]跨境贸易人民币结算业务所引起的跨境人民币（）信息属于国际收支统计申报范围。
A. 流量
B. 存量
C. 流量和存量
D. 以上都不是
[单项选择]人民银行总行专门设计并开发人民币跨境收付信息管理系统，简称（），全面收集人民币跨境业务信息。
A. RCPMIS
B. GTS
C. ARMS
D. ABIS
[单项选择]首次办理跨境人民币业务时，企业应向建设银行提供（）.
A. 企业信息情况表
B. 单位基本情况表
C. 申请书
D. 开户申请书
[多项选择]企业办理跨境跨境人民币结算业务时，如果（），企业应当及时通知银行实际报关时间或调整后的预计报关时间。
A. 预收预付对应货物完成报关
B. 未按照预计时间报关
C. 货物退货
D. 货物出险
[单项选择]代理行模式的人民币跨境清算业务中，资金清算通过（）完成。
A. 人民币NRA账户
B. 人民币同业往来账户
C. 人民币银行基本账户
D. 人民币备付金账户
[单项选择]境外机构可以根据跨境人民币业务需要在境内开立（）基本存款账户。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 多个
[简答题]简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
[单项选择]对个人在境内及跨境外汇业务进行监督和管理的机构是.（）
A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 财政部
D. 当地政府
[多项选择]以下跨境人民币业务必须要落实相关保证金或信用额度担保的有（）。
A. 存贷通
B. 跨境融易通
C. 跨境人民币进口结算
D. 跨境人民币出口结算
[单项选择]办理跨境人民币业务时，清算行模式中大额支付进口结算电文种类是（）。
A. CMT100-62
B. CMT100-60
C. CMT105
D. CMT108
[单项选择]办理跨境人民币业务时，清算行模式中大额支付出口结算电文种类是（）。
A. CMT100-60
B. CMT100-62
C. CMT105
D. CMT108
[多项选择]中国农业银行在B公司办理成为网上特约商户时，必须审核其是否具备以下哪些条件（）？
A. B公司必须在农业银行开立用于网上支付的资金结算账户。
B. B公司有当地工商行政管理部门工商营业执照。
C. B公司在因特网上具有电子商务平台，并能通过因特网与我行网上支付系统进行安全稳定的链接。
D. B公司的经营行为符合国家的相关法律法规且信誉良好。
