更多"[单选题]要规范对＿＿＿企业贸易背景真实性审查工作，除加强对交易合同、"的相关试题:
[单选题]某企业把库存物资出入库和出入库财务记账处理综合为一个应用电子系统，这种子系统就将__（ ）__关联在一起。
A.供销职能和生产职能
B.供销职能和财务职能
C.财务职能和生产职能
D.供销职能和市场职能
[单选题]金融机构为企业办理货物贸易项下开证、付汇时，应查询企业（ ），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
A. 所在地
B. 经济属性
C. 名录状态
D. 报关情况
[多选题]开立公司账户前，经办柜员应重点核实企业开户资料中关键信息的真实性.完整性和一致性。关键信息有误的，不得继续办理开户手续。关键信息包括哪些内容？( )
A.存款人名称和类别
B.注册地区代码和基本存款账户开户证明文件的种类及编号
C.法定代表人的姓名.证件种类及编号
D.注册地址
[判断题]制造单位应当对所提供的各种文件、资料的真实性以及与制造产品的一致性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]个人信贷业务放款审核使用总行集中审核模式的，分行放款审核岗对合同等放款资料发起扫描，扫描人员应对纸质与影像的一致性负责，并需对相关纸质资料的表面真实性.完整性.一致性以及合规性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]企业到银行申请办理跨境人民币收付业务时，应当向其境内结算银行提供（ ），配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作。
A.进出口报关时间或预计报关时间
B.有关进出口交易信息
C.跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明
D.发票
[判断题]调查人员负责档案收集、整理、组卷、立卷，对信贷客户档案资料完整性、真实性、合规性、有效性及纸质档案和电子档案的一致性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]对（ ）的退汇业务应重点关注，加大审核交易发生的频率、交易合理性和一致性、单证真实性和有效性等。
A. 一般贸易
B. 预付、预收
C. 信用证
D. 托收
[单项选择]某公司把库存物资出入库和出入库财务记账处理综合成一个应用子系统，这种子系统是将 ( )。
A. 供销职能和生产职能关联在一起
B. 供销职能和财务职能关联在一起
C. 财务职能和生产职能关联在一起
D. 供销职能和市场职能关联在一起
[单选题]数据仓库中的（ ）消除了源数据中的不一致性，提供整个企业的一致性全局信息。
A.面向主题性
B.集成性
C.稳定性
D.反映历史变化性
[单选题]易燃易爆化学物品的储存单位，必须建立入库验收、发货检查、出入库登记制度、凡包装、标志不符合( )，或破损、残缺、渗漏、变形及物品变持、分解的严禁出入库。
A.出入库检查
B.入库申报
C.国家标准
D.行业标准
[多选题]银行可借助系统履行交易真实性、一致性的审核义务，可以通过系统查询下列哪些信息？（ ）
A.跨境人民币业务重点监管名单
B.办理跨境人民币结算所需的必要业务信息
C.本机构所报送的信息
D.其他可以查询的信息
[多选题]银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理
[单选题]规范性和普遍性；国家意志性和权威性；权利义务的一致性；国家强制性；严格的程序性。
A.法律全球化要求实现所有国家法律的一体化
B.法律全球化的目标是形成超主权的法律体系
C.人类文明的多样性最终会导致法律全球化的衰亡
D.各国法律的交流借鉴是实现法律全球化的有效途径
[单选题]企业申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的( )的真实性、完整性、合法性。
A.统一社会信用代码证
B.法人身份证件
C.公司章程
D.以上全是
[判断题]盛装低温液化气体气瓶，应遵循先进先出、后进后出入库原则。
A.正确
B.错误
