更多"[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）"的相关试题:
[单选题]下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（ ）
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供.
B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动,不得向被调查单位.被调查人员透露任何调查情况.
C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训,提高涉密人员的保密意识,加强对涉密人员的管理.
D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为.
[单选题]关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
A.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心
B.反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.反洗钱信息中心负责对金融机构的大额和可疑交易报告情况进行监督检查
D.反洗钱信息中心负责按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D.按照规定向金融机构分析结果
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,下列关于反洗钱工作的说法,错误的是( )。
A. 中国证监会依法配合国务院反洗钱行政主管部门履行证券期货业反洗钱监管职责
B. 中国证监会派出机构按照《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,履行辖区内证券期货业反洗钱监管职责
C. 从事基金销售业务的机构在基金销售业务中履行反洗钱责任不适用《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D. 中国证券业协会和中国期货业协会依照《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,履行证券期货业反洗钱自律管理职责
[多选题]关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,下列关于证券期货经营机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A. 证券期货经营机构应当建立反洗钱工作保密制度,并报当地证监会派出机构备案
B. 证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息
C. 证券期货经营机构应于每年年末向当地证监会派出机构上报反洗钱培训和宣传的落实情况
D. 证券期货经营机构在为客户办理业务过程中,发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的,应当拒绝办理
[单选题]关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
[单选题]根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B.侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
C.侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有：()。
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C.对于不符合反洗钱法规定的设立分支机构申请，不予批准。
D.制定金融机构反洗钱规章
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]按照《中信银行关于受制裁国家业务反洗钱管理办法》的规定，以下属于全面禁止情况的是：
A.涉及I类国家（或地区）个贷业务
B.涉及I类、II类类国家（或地区）个贷业务
C.涉及II类、III类国家（或地区）个贷业务
D.所有涉及I类、II类、III类国家（或地区）个贷业务
[单选题]以下关于记录仪信息保密说法错误的是（ ）。
A.存储记录仪信息的设备要专机专用
B.存储记录仪信息的设备可以接入互联网
C.存储介质要设置专柜、统一编号管理
D.公共航空运输企业应与存储设备和介质生产商签订保密协议或保密承诺书
[多选题]以下关于记录仪信息保密说法正确的有（ ）。
A.存储记录仪信息的设备要专机专用
B.存储记录仪信息的设备可以接入互联网
C.存储介质要设置专柜、统一编号管理
D.公共航空运输企业应与存储设备和介质生产商签订保密协议或保密承诺书
[单选题]14.对保密要求说法不正确的有ACD
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
[单选题] 下列关于涉密计算机保密管理说法正确的是( )
A. 可以接入互联网使用
B. 安装杀毒软件等防护程序
C. 可将未经安全技术处理的退出使用的涉密计算机,改做非涉密计算机
D. 未采取防护措施在互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换
[多选题]对于个人购汇信息,以下说法正确的是
A.银行应将个人填写的信息在本行信息系统中保存。
B.银行应提升个人购汇信息申报质量,及时更新和完善个人购汇信息异常申报数据库
C.对申报要素填写不完整、不合逻辑的交易进行识别和拦截
D.提示个人真实、准确、完整填写
[单选题]
关于信息,以下说法不正确的是( ).
A.需要依附于载体而存在
B.两个人进行交谈或讨论也是在互相传递信息
C.传递和获得信息的途径可以有很多种
D.信息必须通过载体传播,载体所传达的信息与载体种类也存在必然联系
