更多"洗钱风险是指金融机构因从事，参与，纵容或便利洗钱活动而带来的商誉损失和"的相关试题:
[多项选择]中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
A. 声誉风险；
B. 法律风险；
C. 经营风险；
D. 操作风险
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
[单项选择]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
[多项选择]洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 客户风险
D. 经营风险
[多项选择]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A. 了解你的客户原则
B. 谨慎评估原则
C. 协调配合原则
D. 动态管理原则
[多项选择]下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A. 无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B. 一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C. 故意规避大额资金监测的客户
D. 经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
[多项选择]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
[多项选择]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 客户是否为外国政要
C. 地域
D. 业务
E. 行业
[多项选择]客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A. 客户类型和背景
B. 客户交易频率和交易规模
C. 客户资金往来的正当性
D. 客户是否隐瞒身份信息
[多项选择]客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 无风险
[多项选择]下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
[单项选择]客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
A. 正确
B. 错误
[判断题]为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
[判断题]人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
[单项选择]被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 无风险
[单项选择]客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 无风险
[多项选择]反洗钱工作的风险点（）。
A. 为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
B. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C. 发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告
D. 不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整
E. 泄露反洗钱工作信息
F. 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
[简答题]《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？
