更多"在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。"的相关试题:
[单项选择]建设银行（）办理跨境人民币结算业务。
A. 可以
B. 不可以
[多项选择]企业办理跨境跨境人民币结算业务时，如果（），企业应当及时通知银行实际报关时间或调整后的预计报关时间。
A. 预收预付对应货物完成报关
B. 未按照预计时间报关
C. 货物退货
D. 货物出险
[单项选择]银行办理跨境人民币出口业务时，以下说法错误的是（）。
A. 列入重点监管企业名单内的出口企业不能办理跨境人民币结算业务
B. 列入重点监管企业名单内的出口企业不能将出口资金存放境外
C. 应加强业务审核
D. 应妥善保存相关文件资料
[单项选择]首次办理跨境人民币业务时，企业应向建设银行提供（）.
A. 企业信息情况表
B. 单位基本情况表
C. 申请书
D. 开户申请书
[单项选择]办理跨境人民币项下出口托收业务时，应在（）系统中进行来单登记操作。
A. RCPMIS
B. GTS
C. ARMS
D. ABIS
[单项选择]银行办理跨境人民币结算业务时，可以通过（）系统查询境外银行的人民币清算账户开户情况。
A. RCPMIS
B. GTS
C. GTF
D. CRM
[多项选择]目前企业可在建设银行办理跨境人民币结算项下的四大类产品包括（）。
A. 结算类产品
B. 融资类产品
C. 资金交易类产品
D. 组合类产品
[单项选择]银行办理跨境人民币出口业务时，应借助（）系统加强对“重点监管名单”内企业业务审核？
A. RCPMIS
B. GTS
C. CRM
D. CNAPS
[多项选择]银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括（）。
A. 人民币跨境收付信息
B. 国际收支申报信息
C. 反洗钱信息
D. 居民对非居民的人民币负债信息
[多项选择]银行可为企业办理服务贸易和其他经常项下跨境人民币结算，服务贸易主要是指跨境提供服务，其他经常项目主要包括（）。
A. 收益
B. 经常转移
C. 资本
D. 货物贸易
[判断题]实施跨境监督管理的目的是确保所有的跨境银行经营都能得到母国和东道国监管当局的有效监管。107、
[多项选择]以下属于本息质押办理跨境人民币贸易融资产品功能特色的有（）。
A. 缓解银行短期外债规模紧张问题
B. 扩展贸易融资业务的服务对象
C. 降低客户融资成本
D. 降低客户结算成本
[简答题]简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
[多项选择]银行办理经常项下跨境人民币结算，应遵循（）等相关管理规定。
A. 《跨境贸易人民币结算试点管理办法》
B. 《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》
C. 《境外直接投资人民币结算试点管理办法》
D. 《外商直接投资人民币结算业务管理办法》
[多项选择]在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有（）。
A. 加强贸易真实性审核
B. 履行反洗钱与反恐融资义务
C. 合规办理国际收支
D. 合规人民币跨境收付信息申报
[单项选择]本息质押办理跨境人民币贸易融资业务时，如质押币种为外币，客户（）办理配套外汇交易，锁定汇率风险。
A. 无需
B. 必须
C. 自愿
D. 视情况
[单项选择]办理跨境人民币业务时，清算行模式中大额支付进口结算电文种类是（）。
A. CMT100-62
B. CMT100-60
C. CMT105
D. CMT108
[单项选择]办理跨境人民币业务时，清算行模式中大额支付出口结算电文种类是（）。
A. CMT100-60
B. CMT100-62
C. CMT105
D. CMT108
[单项选择]境内银行应当通过（）办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 支票影像交换系统
D. 金宏系统
