更多"[多选题]自2017年1月1日起，系统根据公安机关认定结果设置“买卖账"的相关试题:
[多选题]自2017年1月1日起，系统根据公安机关认定结果设置“买卖账户冒名开户黑名单”，针对被纳入黑名单的个人和单位，（ ）年内暂停其银行账户的非柜面业务，且（ ）年内不得为其新开立账户。
A.2
B.5
C.3
D.4
[多选题]自 2017 年１月 1 日起， 对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、 出售、 购买银行账户的单位和个人， 采取的控制措施包括。
A.3 年内暂停其银行账户非柜面业务
B.5 年内暂停其银行账户非柜面业务
C.3 年内不得为其新开立账户
D.5 年内不得为其新开立账户
[多选题]自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（ ），5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
A. 出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者
B. 购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者
C. 假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人
D. 虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
[单选题]自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户。
A. 3;3
B. 3;5
C. 5;3
D. 5;5
[单选题]9.甲自2017年4月起开始非法制造、贩卖匕首,至次年1月停止。2018年8月公安机关根据举报发现了甲的违法行为,下列说法正确的是 ( )。( )
A.对甲违法行为的追究时效应从2017年4月起算
B.公安机关不应对甲予以处罚
C.甲系主动停止违法行为,可以从轻处罚
D.若甲配合查处违法行为,可从轻处罚
[单选题]客户全额补交通行费完成后, 系统自动解除追缴黑名单, 补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在___ 小时内解除” 并向客户提供补费确认单据。( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
[判断题]自2017年1月1日起，系统根据电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台提供的“涉案账户”名单中止涉案账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份，对于3日内未重新核实身份的，暂停涉案账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务
A.正确
B.错误
[多选题]车道系统自动对车辆进行黑名单判断，（ ）任意一项黑名单判断不通过的，系统拦截并报警提示，转人工处理。
A.卡
B.标签
C.车型
D.车牌
[单选题]追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统( )小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。()
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]追缴黑名单车辆全额补交通行费后, 系统 ___内自动解除该车辆追缴黑名单, 并对客户进行提示。( )
A.2 小时
B.4 小时
C.6 小时
D.12 小时
[单选题]追缴黑名单车辆全额补缴交通行费后，系统（ ）小时内自动解除该车辆追缴黑名单，并对客户进行提示。
A.4
B.8
C.14
D.24
[单选题]对于省稽核管理系统上传的欠费工单，若为ETC车辆，部稽核形成预追缴黑名单，预追缴黑名单超过（ ）天未补缴，形成信用黑名单，若非ETC车辆，直接形成信用黑名单。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]自 2017 年 1 月 1 日起,经认定的出租.出借.出售.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5 年内暂停其银行账户非柜面业务.支付账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]入口录入黑名单的车辆_____内未发生违规行为,系统自动将该车牌从黑名单中剔除。()
A.一个月
B.两个月
C.三个月
