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[填空题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
[简答题]金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
[单项选择]金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 执行客户身份识别制度的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
[单项选择]金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[简答题]建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
[判断题]金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. null；
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多项选择]各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. 反洗钱宣传和培训情况；
D. 反洗钱年度内部审计情况；
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
[多项选择]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[简答题]简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？
[简答题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
