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[判断题]用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
[单项选择]《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）
A. 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D. 在金融机构出示
[多项选择]《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）
A. 直接调查
B. 间接调查
C. 现场调查
D. 书面调查
E. 跨辖区调查
[多项选择]关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
A. 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B. 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E. 由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行武汉分行反洗钱处
C. 中国人民银行长沙市中心支行
D. 中国人民银行岳阳市中心支行
E. 中国人民银行营业管理部
[判断题]调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
[判断题]调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
[单项选择]反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
A. 2；
B. 3；
C. 1；
D. 4
[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
[多项选择]与现场调查相比较，书面调查具有如下优点（）
A. 成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本
B. 效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时，书面调查的优势极为明显
C. 风险小——因为减少了人为操作，因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险
D. 公信力强——非现场调查表现为单位行为，体现了严肃性，保证了公正性
E. 对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查，最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响，金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项
[判断题]调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
[判断题]调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
