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[判断题]反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
[判断题]按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[简答题]在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
[判断题]实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
[简答题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
[单项选择]()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。