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发布时间:2024-02-26 21:56:12

[多项选择]中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结

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[多项选择]外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列哪些措施?()
A. 对经营外汇业务的金融杌构进行现场检查
B. 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C. 询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明
D. 查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
E. 查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户,包括个人储蓄账户
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A. 扣留封存被监察的部门和人员违反行政纪律行为的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料
B. 要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料,进行查阅或者予以复制
C. 要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明
D. 责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和行政纪律的行为
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