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[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[简答题]简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
[判断题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A. 调查组到场人员不得少于2人
B. 出示中国人民银行执法证
C. 出示反洗钱调查通知书
D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
[判断题]中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
C. 中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
D. 中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
E. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
[单项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
A. 口头通知
B. 解除封存通知书
C. 解除封存清单
D. 解除封存的公函
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
A. 被调查对象的开户申请书
B. 资金交易明细清单
C. 与被调查对象有关的电子数据
D. 监控录像
E. 代办人身份证明
[单项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）
A. 封存期满7天
B. 封存期满1个月
C. 封存期满6个月
D. 经批准结束调查的
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[多项选择]反洗钱调查的被调查机构包括（）
A. 政策性银行、商业银行、信用合作社
B. 信托投资公司
C. 证券公司、期货经纪公司
D. 保险公司
E. 中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[判断题]中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
[多项选择]以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
A. 反洗钱调查的基本情况
B. 可疑交易活动事实描述
C. 可疑账户的基本情况
D. 可疑交易情况分析
E. 可疑交易活动调查处理意见根据和理由
[多项选择]反洗钱调查的基本原则包括（）
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 效率原则
D. 保密原则
E. 公平原则
[多项选择]反洗钱调查的性质主要包括（）
A. 强制性
B. 非强制性
C. 司法性
D. 准司法性
E. 涉密性
