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发布时间:2023-11-11 21:36:06

[多项选择]关于拟定调查方案,下列说法正确的是()
A. 事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作,避免调查的盲目性
B. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
C. 公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作
D. 拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序
E. 是否要拟定调查方案,要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

更多"关于拟定调查方案,下列说法正确的是()"的相关试题:

[判断题]管理人员的职责是拟定调查方案和数据处理计划,进行抽样设计、问卷设计、数据分析以及撰写调查报告。
[单项选择]()的职责是拟定调查方案和数据处理计划,进行抽样设计、问卷设计、数据分析以及撰写调查报告。
A. 管理人员
B. 研究人员
C. 督导
D. 访问员
[名词解释]拟定调查内容
[单项选择]关于膳食调查时间说法正确的是()。
A. 至少应在春、秋进行两次以反映季节特点
B. 每次不少于7天
C. 每次调查不应包括周末
D. 节假日期间可进行调查
E. 以上均错
[单项选择]下列关于案件调查的说法错误的是()
A. 案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,报送银监会案件稽查部门
B. 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C. 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D. 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
[多项选择]关于抽样调查的说法,正确的有()。
A. 抽样调查中不存在代表性误差
B. 抽样调查用样本数据推断总体数量特征
C. 抽样调查适应面广
D. 抽样调查时效性差
E. 抽样调查通常从总体中选择重点单位进行调查
[单项选择]关于膳食调查时间说法下确的是()。
A. 至少应在春、秋进行两次以反映季节特点
B. 每次不少于7天
C. 每次调查不应包括周末
D. 节假日期间可进行调查
E. 以上均错
[多项选择]下列关于典型调查,说法正确的有()。
A. 典型调查的主要特点是调查范围小,调查单位少,灵活机动
B. 典型调查不受人为因素的影响
C. 选择典型代表应遵循随机原则
D. 典型单位的选择应根据研究的问题和目的而定
[多项选择]下列关于网上调查的说法,正确的有()。
A. 时效性强,范围广
B. 成本低
C. 有独特的质量控制手段
D. 抽样群体单一
[单项选择]下列关于网络调查的说法中表述不正确的是()。
A. 网络调查的结果容易造假
B. 调查进行的顺利与否取决于被调查者对调查题目是否感兴趣
C. 网络调查中的被调查者是主动的
D. 当前与网络调查有关的法律和管理规定非常匮乏
[单项选择]关于调查问卷说法不正确的是()。
A. 使用时是有问题的
B. 正确地发放问卷
C. 提供微观的信息
D. 最常见的调查方法
[单项选择]根据中国银监会《固定资产贷款管理暂行办法》,下面关于尽职调查的说法错误的是()
A. 尽职调查应形成书面报告
B. 尽职调查的主要内容包括借款人及项目发起人等相关关系人的情况、贷款项目的情况、贷款担保情况等
C. 尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的真实性、完整性和有效性
D. 贷款人应规范审批流程,明确贷款审批权限,确保尽职调查人员按照授权独立审批贷款
[多项选择]下列关于水电工程事故调查权限和处理方案的说法正确的是()。
A. 一般事故由施工单位负责调查
B. 较大事故可由监理单位负责调查
C. 特大事故由质监总站负责组织专家组进行调查
D. 一般事故及较大事故的处理方案均由事故单位提出
E. 重、特大事故由设计单位提出,项目法人组织专家审查批准后实施
[多项选择]关于遥感绿化调查说法正确的是()。
A. 遥感绿化调查所获得的绿化信息具有覆盖范围大、时相一致、密度高、分布均的优点
B. 不能进行大规模、经常性的调查
C. 可作环境、绿化与人口密度,绿化与建筑容积率等相关分析
D. 可作环境、绿化与人口密度分析,但不能作建筑容积率分析
[多项选择]关于外部调查,下列说法正确的是()
A. 外部调查的目的是掌握客户真实、准确的信息,避免出现信用风险和欺诈风险
B. 主要以电话调查为主,必要时可通过政府资信网站(如社保中心等)、114查询台、工商局网站进行调查。
C. 若发现客户不符合所申请的产品对象要求的、征求客户同意后,可按客户新选择的产品与卡种办理,否则不予发卡
D. 电话调查须全程录音并至少保存1年备查
[单项选择]关于现况调查,下列说法正确的是()。
A. 可计算出发病率
B. 需要设立对照组进行比较
C. 可以确定因果关系
D. 可以验证病因
E. 可以计算出现患率
[单项选择]关于投票式问卷调查的说法不正确的是()
A. 备选答案必须完备
B. 添加一个“其他”选项是必要的
C. 可以采用提交以后才能查看别人的调查结果的方式
D. 投票式调查问卷一般只有一道题目,调查范围太窄,不具有统计意义
[单项选择]下列关于制定保险方案的说法,错误的是()。
A. 保险方案既可以在面谈时提出,也可以在面谈后通过若干次不断反馈来确定
B. 保险方案要以节约客户的保费支出为重
C. 注意分清轻重缓急,先重点设计客户最急需的险种组合和投保方案
D. 保险方案设计好之后,就要向客户真实、准确、完整地表达
[单项选择]下列关于文献调查研究的说法中,错误的是()。
A. 可以避免专业技术人员的主观影响
B. 受时空限制较大
C. 可以采用较大的样本
D. 成本相对较低

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