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[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[简答题]简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
[判断题]调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
[多项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）
A. 被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
B. 调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C. 调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
D. 每种调查措施均有严格限制
E. 《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
A. 正确
B. 错误
[简答题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
A. 正确
B. 错误
[判断题]反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
[判断题]用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
[判断题]反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
[判断题]根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
[多项选择]根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 5人
