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[多项选择]中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
A. 声誉风险；
B. 法律风险；
C. 经营风险；
D. 操作风险
[判断题]中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
[简答题]《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[填空题]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
[简答题]简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[多项选择]反洗钱监管制度包括（）
A. 反洗钱法律制度
B. 监管体制
C. 监管手段
D. 监管方法
E. 可疑交易调查
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[判断题]必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。
[多项选择]反洗钱监管的协调合作包括（）
A. 反洗钱工作部际联席会议
B. 反洗钱的国际合作
C. 反洗钱国际情报交流
D. 反洗钱联合执法
E. 反洗钱协调机制
