更多"柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记"的相关试题:
[单项选择]柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。
A. 只要微机认可，继续办理
B. 拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系
[多项选择]客户办理银行转期货、期货转银行的转账业务时可通过（）渠道进行办理。
A. 银行自助渠道
B. 银行柜面
C. 期货公司渠道
D. 大宗商品市场渠道
[填空题]柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供（）.
[单项选择]由于普通柜员操作失误造成客户账户信息错误的，邮政储蓄网点营业柜员发现错误后未与客户联系上的，暂不办理客户账户信息的修改。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]机构客户办理基金业务时需将（）交柜员办理。
A. 组织机构代码
B. 企业法人营业执照
C. 法人代表授权委托书
D. 经办人有效证件
E. 借记卡
[单项选择]只有在（）状态下，柜员才能办理日常现金业务。
A. 使用中
B. 封存中
C. 作废中
D. 调剂中
[单项选择]柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。
A. 扣留款项
B. 扣留人员
C. 拒绝受理
D. 及时报告
[判断题]严禁柜员办理本人金融性业务，允许柜员办理本人非金融性业务。
[多项选择]柜员在办理普通客户和VIP客户注册时，处理流程有什么不同（）？
A. VIP客户注册时柜员不需要扣收手续费。
B. VIP客户注册时必须主管授权，普通客户注册时不需要。
C. VIP客户注册时起点金额为100元，而普通客户注册起点金额为1元。
D. VIP客户注册时不需要刷卡输入信息，而普通客户注册时必须刷卡读取信息。
[填空题]销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金（）、（）、（）、（）、（）等业务时，可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账，销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
[简答题]柜员如何办理客户申请的补制客户回单业务？
[单项选择]高级柜员在办理业务过程中，发现客户长期将大量资金存在活期中，经与客户沟通，发现有潜在销售机会，高级柜员应视情况将客户推荐给（）完成销售
A. 产品销售经理
B. 网点客户经理
C. 大堂经理
D. 营运主管
[单项选择]客户办理网银开户要求关闭对外转账服务，柜员办理为开通对外转账属于（）。
A. 规范类差错
B. 一般业务差错
C. 严重业务差错
D. 不属于差错
[多项选择]一般柜员根据柜员等级和权限，办理（）等各类日常业务的营业柜员。
A. 存款
B. 贷款
C. 挂失
D. 汇兑
[单项选择]柜员在上一位客户业务办理完毕与呼叫下一位客户办理业务的时间间隔不超过（）
A. 15秒钟
B. 10秒钟
C. 5秒钟
[多项选择]柜员制网点，综合柜员不能办理与客户有关的（）.
A. 存款业务
B. 取款业务
C. 查询业务
D. 涉及凭证的柜面业务
[填空题]柜员办理跨柜员交易时，如果发起柜员的跨柜交易在该柜员签退前接收柜员仍未处理，应由接收柜员在（）上签章证明。
