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[单项选择]对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20
B. 15
C. 10
D. 5
[单项选择]发生现金业务差错，须经审批后通过核心系统交易进行挂账。对于单笔金额折合在人民币100元（含）以下至1，000元（含）以下的现金错款，由（）审批。
A. 授权人员
B. 支行行长
C. 营运主管
D. 营运副主管
[单项选择]邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A. 5、10
B. 10、10
C. 10、20
D. 20、20
[单项选择]对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]单笔信托资金不得低于人民币（）。
A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 5万元
[判断题]对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
[单项选择]对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]邮政储蓄人民币一本通内各账户单笔存款金额最高为人民币（）万元（含）。
A. 10
B. 50
C. 200
D. 500
[简答题]对于固定资产贷款，在什么的前提下，单笔支付金额小于50万元人民币的，可采取借款人自主支付方式？
[单项选择]金穗商务卡单笔透支金额不得超过人民币（）。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]办理速汇通个人电子汇款业务的币种为人民币。速汇通业务汇款单笔最高额度为（）人民币。
A. 2000万元（含）
B. 2000万元（不含）
C. 100万元（含）
D. 100万元（不含）
[单项选择]礼仪储蓄的单笔金额上限为人民币（）元以上。
A. 5万
B. 4.6万
C. 2万
D. 1万
[单项选择]国际卡柜台取现的单笔交易金额不超过人民币（）。
A. 2000元
B. 3000元
C. 5000元
D. 10000元
[单项选择]个人客户人民币速汇款业务的单笔汇款上限为（）元。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A. 当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
[单项选择]个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
