更多"对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核"的相关试题:
[多项选择]各银行业金融机构应按照本单位实际情况如实填报，保证不存在以下行为（）
A. 不迟报
B. 不瞒报
C. 不漏报
D. 不虚报
[单项选择]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
[多项选择]对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
A. 多个单位由同一人注册，
B. 多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同，
C. 由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
D. 非长期合作企业开立的临时结算账户。
[多项选择]以下哪些情况可在异地开户（）。
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要在异地开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
[多项选择]各机构应每日检查以下（）报表有无异常挂帐。
A. 银行未处理交易清单
B. 对开帐户平衡检查差错表的核对
C. 应平衡未平衡事项或科目检查表
D. 帐务检查出错表的核对
[多项选择]对于110kV（66kV）电压等级电容型设备存在以下情况之一的宜配置在线监测装置（）。
A. 存在潜伏性绝缘缺陷
B. 存在严重家族性绝缘缺陷
C. 运行时间超过15年
D. 运行位置特别重要
[多项选择]对于110千伏（66千伏）电压等级电容型设备存在以下情况之一的宜配置在线监测装置（）。
A. 运行超过15年
B. 存在潜伏性绝缘缺陷
C. 存在严重家族性绝缘缺陷
D. 运行位置特别重要
[单项选择]社会保险经办机构应及时办理基金存储手续，按（）和开户银行对账。
A. rd
B. 月
C. 季
D. 年
[多项选择]对于110kV（66kV）电压等级油浸式变压器（电抗器）存在以下情况之一的宜配置油中溶解气体在线监测装置（）。
A. 存在潜伏性绝缘缺陷
B. 存在严重家族性绝缘缺陷
C. 运行时间超过15年
D. 运行位置特别重要
[判断题]若同一账户电子验印通过率较低，营业机构应积极查找原因，必要时应及时通知开户单位更换印鉴卡片，或提示其规范签章行为。
[单项选择]若同一账户电子验印通过率较低，营业机构应积极查找原因，必要时应及时通知开户单位（），或提示其规范签章行为。
A. 变更支控方式
B. 改用电子渠道支付
C. 更换印章
D. 更换印鉴卡片
[多项选择]对于110千伏（66千伏）及以上电压等级油浸式变压器（电抗器）存在以下情况之一的宜配置油中溶解气体在线监测装置（）。
A. 存在潜伏性绝缘缺陷
B. 存在严重家族性绝缘缺陷
C. 运行时间超过15年
D. 低压侧母线未绝缘化
E. 运行位置特别重要
[多项选择]办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）
A. 受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。
B. 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。
C. 代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。
D. 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。
[多项选择]外部信用评级机构应遵循以下哪些工作准则？（）
A. 客观性
B. 独立性
C. 透明性
D. 可信性
[单项选择]会计师事务所、保荐机构应关注发行人重要（）少数股东的有关情况并核实该少数股东是否与发行人存在其他利益关系并披露。
A. 子公司
B. 母公司
C. 分公司
D. 控股公司
[填空题]合模机构应起到以下三个方面的作用导向、（）、承受一定侧压力。
[多项选择]柜员为客户办理开户、变更、挂失等业务方面，严禁存在以下（）行为。
A. 受理企业账户开户、变更或挂失补办预留印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B. 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银、手机银行（短信版）等业务时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
[单项选择]基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
A. 10
B. 5
C. 8
D. 15
[填空题]合模机构应起到以下三个方面的作用（）、（）、承受一定侧压力。
