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[多选题]应急期间,对公客户办理现金付款业务付妥后,柜员应在现金支票上加盖()和()戳记,并在现金支票背面填列券别明细。
A.业务讫章;
B.业务公章;
C.应急业务;
D.紧急业务
[单选题]应急期间,对公客户现金付款业务原则上( )办理。如遇客户急需办理的情况,营业机构可按如下要求办理业务。
A.停办
B.暂时停止
C.不受理
[单选题]应急业务期间对公客户现金付款业务,每日每户累计付款不得超过人民币( )(各外币币种的限额为外币折合人民币等额)。
A.10000元
B.20000元
C.30000元
D.50000元
[单选题]应急期间,对公客户现金付款业务,每日每户累计付款不得超过(20000)元人民币(各外币币种的限额为外币折合人民币等额)。
A.10000;
B.20000;
C.50000 ;
D.100000
[判断题]客户携带现金办理对公账户现金存款业务,客服经理应使用2364对公现金服务收款记账交易。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对公客户开立现金支票支取大额现金后,可立即存入个人账户,允许钞不离柜办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】在为对公账户办理销户余额取现时,应当提示客户使用现金支票支取。若客户无现金支票,应当事先提示客户购买现金支票再进行销户处理,特殊情况下可申请使用特种转账凭证处理。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对公客户办理印鉴变更业务,客户服务经理收到印鉴变更收费待办任务时,可以选择“现金”、“转账”或“内部账户”,但当选择“现金”时,无法使用小钱箱收取,需要求客户至高柜缴费。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是( )。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照现有业务流程处理。
[单选题]CCS等级为“高风险类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.直接受理
B.不予受理
C.通知客户经理进行加强型尽职调查
D.进行可疑交易报告
[多选题]CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.直接受理
B.不予受理
C.通知客户经理进行加强型尽职调查
D.进行可疑交易报告
[判断题]高柜柜员工作区域为网点厅堂,服务职责是为客户办理对公、对私的非现金业务和存单类订单现金业务。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】在为对公账户办理销户余额取现时,不得通过特种转账凭证支取,应当提示客户使用现金支票支取。若客户无现金支票,应当事先提示客户购买现金支票再进行销户处理,以免造成销户后剩余款项无法转出。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户办理行内汇兑业务时,汇款()万(含)以上授权。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]对公客户办理人民币“活利丰”业务签约,应提供经( )审批同意的《“活利丰”业务办理审批表》。
A.网点负责人
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
[多选题]对公客户现金收付管理适用于()现金收付、使用行为。
A.在我行开立人民币结算账户的机关
B.在我行开立人民币结算账户的企业
C.在我行开立人民币结算账户的事业单位
D.在我行开立人民币结算账户的部队
[单选题]为个人或对公客户办理支票挂失,手续费按票面金额(),最低()元。
A.0.05%,5
B.0.1%,10
C.0.5%,10
D.0.1%,5
[判断题]现金收支统计包含对公客户业务统计和对私客户业务统计.
A.正确
B.错误
[多选题]对公现金存款业务,现金柜员使用[7011现金转入/转出待销账]交易办理,现金收付标记选择( ),将现金转为( ),打印( )。
A.收入现金
B.待销账
C.付出现金
D.现金存款凭证