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发布时间:2020-06-20 22:27:06

[多选题]以下关于大额交易报告和可疑交易报告正确表述是()。
A.当日自然人客户现金支取超过5万元人民币的应当报送大额交易报告
B.非自然人客户当日转账金额超过50万元应当报送大额交易报告
C.大额交易报告报送时间原则上不应超过15个工作日
D.监测模型成熟之后可每2年开展一次评估分析

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