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[简答题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
[多选题]加强型尽职调查是指与客户建立业务关系时或业务关系存续期间，发现客户存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形时，需要对客户采取强化尽职调查措施，主要包括以下情形（）。
A.客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B.怀疑客户特征、 业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C.客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D.客户被人民银行反洗钱调查的
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[多选题]与客户业务关系存续期间，当客户()的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗
A..变更重要身份信息
B..被司法机关调查
C..涉及权威媒体的案件报道
D..设计违法犯罪
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。
A.凭原复印件可继续为其办理业务
B.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D.中止为其办理业务
[简答题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时，要根据已评定的客户洗钱风险采取相同的管理措施。
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
