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[多选题]根据刑法第191条之规定，洗钱的方式包括哪些（ ）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
D.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的
E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
F.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
[单选题]根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处()年以上()年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。( )
A.三 三 七
B.三 三 十
C.五 五 十
D.五 五 七
[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节( )。
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
[多选题]根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括( )。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]“风险为本”的反洗钱监管理念包括哪些要求（ ）。
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的风险评估
B.强化风险较高领域的合规管理措施
C.研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估
D.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品和金融服务
[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题] 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.金融产品或金融服务
E.行业(含职业)
[多选题]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些？
A.客户特性
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业风险
E.不可抗力风险
[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括（ ）
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[多选题]下列哪些是洗钱的方式（ ）
A.通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移
B.通过购买彩票进行洗钱
C.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
D.利用别人的账户提现，切断洗钱线索
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性√
B.地域√
C.业务√
D.行业(含职业)√
