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[单项选择]按支付结算业务中对银行汇票的相关规定，以下属于须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案的情况是（）。
A. 签发现金银行汇票金额超过10万元
B. 签发现金银行汇票金额超过20万元
C. 同一日对同一申请人签发两张现金银行汇票
D. 同一日对同一申请人签发三张现金银行汇票
[单项选择]开户银行对验资帐户的开立或撤销，应于开立或撤销之日起（）内向中国人民银行当地分支机构申报
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
[单项选择]境内的金融机构法人授权分支机构办理衍生产品交易业务，分支机构应在收到其总行（部）授权和其授权发生变动之日起（）日内，持其总行（部）的授权文件向所在地银监局报告。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 10
[单项选择]备案类账户开户后，开户银行必须于开户之日起（）工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 2个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
[单项选择]《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》规定，（）暂不纳入人民币银行结算账户管理系统，开户银行应在本行管理系统中对该类账户做特殊标记。
A. 境外参加银行的同业往来账户
B. 外资企业境外借款人民币一般存款账户
C. 外商投资企业人民币银行结算账户
D. 人民币资本金专用存款账户
[单项选择]基本存款账户信息发生变更需报人民银行的，开户银行应在（）个工作日内报送《变更申请书》及相关资料。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]办理咨询顾问业务的分支机构须向当地（）报告。
A. 银监部门
B. 人民银行
C. 银行业协会
D. 上级行
[单项选择]经办机构终止与代兑机构的授权办理外币兑换业务协议，应在协议终止后（）日内向国家外汇管理局当地分支机构备案
A. 5
B. 10
C. 15
D. 7
[简答题]存款人开立银行结算账户的审查中，开户银行、人民银行各有哪些职责？
[单项选择]境内金融机构的分支机构应在收到其总行（部）授权和其授权发生变动之日起（）日内，持其总行（部）的授权文件向所在地银监局报告。
A. 60
B. 30
C. 90
D. 10
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. null；
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多项选择]各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. 反洗钱宣传和培训情况；
D. 反洗钱年度内部审计情况；
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
[多项选择]交易行是指经委托可以受理客户提交现金缴存业务的分支机构，主要负责（）。
A. 及时处理客户提交的现金汇集通业务，保证每笔入账准确性，出具交易回单，作为客户记账凭证
B. 答复客户查询，补制因遗失等原因造成的入账回单
C. 保存交易记录，答复客户在交易行办理的交易情况查询
D. 发生错账时，进行冲正处理
[单项选择]直接参与者如要退出支付系统，应在收到人民银行当地分支机构书面批复后（）个工作日完成退出支付系统相关工作。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[单项选择]《人民币银行结算帐户管理办法》第五十六条规定、银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算帐户，应通知单价自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 10日
B. 20日
C. 30日
D. 60日
[判断题]开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的所有现金支出，都必须实行备案登记。（）
[单项选择]各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
A. 旬；
B. 月；
C. 季；
D. 年
[多项选择]开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：（）
A. 超出规定范围、限额使用现金的
B. 超出核定的库存现金限额留存现金的
C. 拒收支票、银行汇票和银行本票的
D. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 正确
B. 错误
