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[判断题]对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，如办理大额取现业务、转账等风险较大的业务，网点可暂时先办理后再进一步核实。
[单项选择]人民币大额取现手续费标准为（）。
A. 当日累计5万元以上，对超出5万元部分按1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出5万元部分按2％标准收取手续费，最高500元
B. 当日累计10万元以上，对超出10万元部分按1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出10万元部分按2％标准收取手续费，最高500元
C. 当日累计5万元以上，对超出5万元部分按0.1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出5万元部分按0.2％标准收取手续费，最高500元
D. 当日累计10万元以上，对超出10万元部分按0.1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出10万元部分按0.2％标准收取手续费，最高500元
[多项选择]客户在柜台办理大额取现和转账业务的受理依据是什么？（）
A. 存折（或银行卡）
B. 取款凭条
C. 折（或卡）密码
D. 开户时使用的有效身份证件
[单项选择]持卡人大额取现5万元以上时，以下说法错误的是（）
A. 提供本人有效身份证件
B. 双人复核
C. 必要时联网核查客户身份
D. 提供本人工作证
[单项选择]一个单位客户一天之内在其基本账户上取现10万元，该向其收取（）元对公大额取现手续费。
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
[单项选择]人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
A. 5
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。
A. 30
B. 20
C. 50
D. 40
[单项选择]个人账户大额资金风险排查规定，属于非专职委派柜员主管授权办理的业务，机构负责人或柜员主管应逐笔查看录像，应（）对本机构此类数据全部监测一遍。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每周
[单项选择]个人账户大额资金风险排查规定，（）授权办理的业务，在确保该笔业务授权合规的前提下，可以不再查看录像，授权结果直接作为日常监测结果使用。
A. 网点负责人
B. A级主管
C. B级主管
D. 专职委派柜员主管
[单项选择]为了加强大额支付风险防范的力度，联社对大额支付系统权限规定各信用社（分社）主办会计大额支付往账业务金额权限为（）。
A. 50万元（含50万元）以下
B. 50万元（不含50万元）以下
C. 20万元（含20万元）以下
D. 20万元（不含20万元）以下
[判断题]境内办理紧急取现仅限个人卡；每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现，取现金额最高为2000元（含）人民币且不得超过可用取现额度。
[填空题]客户如需要对境外人民币（）大额消费进行风险控制，可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》，本协议不得代办。
[单项选择]对于个人办理一次性业务，在无法获取客户号的情况下，使用（）代替大额交易和可疑交易报告中的客户号。
A. 客户编号
B. 客户有效身份证件
C. 账户号码
D. 不必填写
[填空题]加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
[单项选择]建设银行对于大额购买实物黄金的客户，在对客挂牌报价基础上，给予价格下浮，此处的大额购买是指（）
A. 累计购买1000克及以上
B. 一次性购买1000克及以上
C. 累计购买500克及以上
D. 一次性购买500克及以上
[多项选择]大额支付系统防范流动性风险的措施包括（）。
A. 对不足清算的支付业务作排队处理
B. 设置自动质押融资和日间透支限额机制
C. 设置清算窗口时间用于透支行筹措资金
D. 提供清算账户预期头寸查询和余额预警功能
[单项选择]
对于大额支付系统待确认业务，发出行的处理流程正确的是（）。
①打印大额支付发出待确认业务清单
②向接收行发出查询，确认接收行是否收到该笔业务
③将接收行查复内容通过行内汇划渠道向省资金中心发出查询。
A. ①②③
B. ②①③
C. ③①②
D. ①③②
[单项选择]对于大额汇兑往账，需经（）后方可发送。
A. 手工编押
B. 授权
[多项选择]各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 我行反洗钱方面规定
D. 《人民币银行结算账户管理办法》
