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[多项选择]业务运营风险核查工作组织体系体现（）的管理要求。
A. 分级核查管理
B. 集中风险评定
C. 跟踪督促整改
D. 统一责任认定
E. 定期评价报告
[单项选择]业务运营风险核查的工作原则（全面性原则、及时性原则、严肃性原则（）。
A. 完整性原则
B. 保密性原则
C. 风险导向原则
D. 安全性原则
[多项选择]业务运营风险系统的核查方法（）。
A. 内部资料核查法
B. 现场核查法
C. 回访核查法
D. 上门核查法
[单项选择]准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
A. 内控合规部门
B. 运行管理部门
C. 安全保卫部门
D. 信息科技部门
[多项选择]业务运营风险分级管理是指依托业务运营风险管理系统，根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级，并进行（）。
A. 分级核查
B. 分级报告
C. 分级负责
D. 分级管理
[判断题]延伸检查是指针对批量监管发现的风险线索开展的现场检查。由监管行责成经营行对风险环节或风险隐患进行核查评估，并将检查结果反馈监管行。
[单项选择]核查组依照《现场核查表》对食品生产加工企业进行现场核查时，同时要参照（），才能完成现场核查任务。
A. 生产加工企业质量安全监督管理办法
B. 食品质量安全市场准入审查通则
C. 相应的食品审查细则
D. 食品生产加工企业必备条件
[单项选择]业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；负责检查问题整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素。
A. 网点督查岗
B. 支行督查岗
C. 日志管理岗
D. 监理岗
[单项选择]在企业现场核查后，核查组长在《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》上填写核查结论，并签上姓名后，该核查报告（）。
A. 即刻生效
B. 上报县级以上质量技术监督部门批准后生效
C. 上报市（地）级或省级质量技术监督部门后生效
D. 上报国家质检总局批准后生效
[填空题]现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量（）（含）以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。
[单项选择]（）是运营风险监控体系的主管部门，负责运营风险监控体系的统一管理，指导监控中心开展监督工作。
A. 内控合规部门
B. 运行管理部门
C. 安全保卫部门
D. 信息科技部门
[单项选择]下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。
A. 收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B. 收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C. 收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施
D. 收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
[单项选择]业务运营风险管理系统作为全行统一业务运营风险管理的主平台，其系统规划、架构设计、需求管理、模型研发等由（）统一负责。
A. 内控合规部
B. 信息科技部
C. 运行管理部
D. 安全保卫部
[单项选择]（）职能是指对运营风险监控体系的运行质量、效率进行严格控制和科学评价，保证运营风险监控体系效能的持续提升。
A. 运营风险管理
B. 监督质量控制
C. 流程改进推动
D. 经营发展支持
[多项选择]业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。
A. 识别
B. 确认
C. 收集
D. 控制
[单项选择]各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
A. 回访客户
B. 内部资料核查
C. 现场检查
D. 综合检查
[单项选择]运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。
A. 直接确认类
B. 间接确认类
C. 监测确认类
D. 统计分析类
[单项选择]业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。
A. 图形分析
B. 数据分析
C. 特征分析
D. 交易分析
